PDF《克明面业股份有限公司 关于调整超募资金使用计划的公告》

2、为保证募集资金投资项目尽快投产产生效益,公司决定调整为

1 条750 型国内挂面生产设备. 目前国内挂面生产设备长沙生产基地完工后即可安装投入 生产,能够及时满足公司业务不断增长的需要.

3、建成后的中试车间,将作为公司研发部门用于意大利面等新产品、新技 术的研究开发. 因进口意大利面生产线建设周期较长,公司先行用自有资金在国 内采购现成的意大利面设备试点生产销售,今后将根据市场信息反馈,再制定后 续投资计划.

4、为提高募集资金使用效率,公司拟将本次调整减少的募集资金转投至与 河南实佳面粉有限公司共同投资的面粉厂项目,以此提高募集资金使用效率,防 范募集资金投资风险.

(五)调整后公司超募资金投资计划情况 根据公司招股说明书承诺的募集资金投资项目及公司第二届董事会第十七 次会议审议并通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 、公司第二届董事 会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金自制全自动挂面纸包机的议 案》 、公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于超募资金对募投项目追加 投资的议案》 、公司第二届董事会第二十二次会议决议通过《关于公司拟与河南 金粒食品有限公司共同投资设立新公司的议案》 、 《关于公司拟与河南实佳面粉有 限公司共同投资设立新公司的议案》 、 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资 金的议案》以及本次调整计划等,目前指定的超募资金投资项目计划如下表: 单位:万元 序号 超募资金指定投资项目 投资总额 拟使用超募资金

1 78 台全自动挂面纸包机 2,613.29 2,613.29

2 长沙生产基地 3.6 万吨挂面生产线(调整后) 7,450.40 373.10

3 研发检验综合楼(原有募投项目追加投资) 4,796.36 263.36

4 与河南实佳面粉有限公司共同投资面粉厂 5,500.00 5,411.92

5 与河南金粒食品有限公司共同投资面粉厂 2,800.00 2,800.00

6 超募资金永久性补充流动资金 4,800.00 4,800.00 合计 16,261.68 本次董事会和其后股东大会审议通过本议案后, 公司全部超募资金均指定了 用途.

(六)超募资金投资计划调整对公司生产经营的影响 本次超募资金投资计划的调整使募投项目能够满足公司稳健增长的需要, 符 合公司经营实际及发展规划, 有利于防范投资风险并提高募集资金使用效率.因此, 本次超募资金投资计划的调整不会对募投项目的实施造成其他负面影响,也 不会对公司生产经营产生不利影响.

三、本次调整超募资金使用计划事项的相关审批程序

(一)董事会、监事会决议

2013 年4月25 日,公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会 议审议通过了《关于调整超募资金使用计划的议案》 .详见中国证监会指定的信 息披露网站刊登的相关董事会、监事会决议公告.

(二)独立董事意见 公司独立董事认为: 本次调整部分超募资金使用计划,是基于公司实际经营 情况做出的调整, 符合当前的市场环境和公司的发展战略,调整后的超募资金用 于公司主营业务,有利于提高募集资金使用效率,进一步提高公司核心竞争力, 不存在影响募集资金投资项目的实施和损害股东利益的情形. 公司董事会对本次 调整部分超募资金使用计划的决策程序符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上 市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定.同意公司本次调 整超募资金使用计划,并经股东大会批准后实施.