PDF《海外监管公告》

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(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10(B)条而作出. 兹载列大唐国际发电股份有限公司(「本公司」)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《大唐国际发电股份有限公司内部控制审计报告》 ,仅 供参阅. 承董事会命 周刚 董事会秘书 中国,北京,2013 年3月25 日 於本公告日,本公司董事为: 刘顺达、胡绳木、曹景山、方庆海、周刚、刘海峡、关天罡、米大斌、叶永会、李庚生、 李彦梦*、赵遵廉*、李恒远*、赵洁*、姜国华* * 独立非执行董事 大唐国际发电股份有限公司 内部控制审计报告 中瑞岳华专审字[2013]第1008 号目录

1、内部控制审计报告????????????????????????????????????????????????????????????????????????1

1 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China Certified Public Accountants

电话:+86(10)88095588 办公地址:北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层Office Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing Tel: +86(10)88095588 传真:+86(10)88091199 邮政编码:100077 Post Code:100077 Fax: +86(10)88091199 内部控制审计报告 中瑞岳华专审字[2013]第1008 号 大唐国际发电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了大唐国际发电股份有限公司(以下简称"贵公司")2012 年12 月31 日 的财务报告内部控制的有效性.

一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,大唐国际发电股份有限公司于

2012 年12 月31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.

2 (本页无正文) 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:曹彬 中国・ 北京 中国注册会计师:谢银生

2013 年3月25 日