PDF《无锡万吉科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告》

公告编号:2018-046 证券代码:838104 证券简称:万吉科技 主办券商:招商证券 无锡万吉科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月19 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年11 月4日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人:万秋红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名第二届监事会非职工监事成员》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会任期即将届满, 为保证公司监事会正常运行, 根据 《公 司法》 、 《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关要求,公司监事会进行换届 选举.经公司监事会提名推荐及资格审查,提名万秋红、过栋敏任公司第二届监 事会股东代表监事, 任期三年, 自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效. 公告编号:2018-046 上述第二届监事会监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不 得担任公司监事的情形, 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属 于失信联合惩戒对象. 2. 议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 对非职工代表监事万秋红的表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 对非职工代表监事过栋敏的表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《无锡万吉科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 无锡万吉科技股份有限公司 监事会

2018 年11 月20 日