PDF《Disclosure 信息披露》

2014年11 月19 日 星期三 B34 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2014-038 山东高速股份有限公司 关于召开公司2014年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示 会议召开时间:2014年11月21日(周五)上午9:30;

股权登记日:2014年11月18日 是否提供网络投票:是2014年10月30日,山东高速股份有限公司第四届董事会第五十二次会议 ( 临时)审议通过了 《 关于召开 公司2014年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2014年11月21日(周五)以采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开公司2014年第一次临时股东大会. 公司于2014年10月31日在 《 中国证券报》、 《 上海证券 报》、 《 证券时报》和上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)上发布了 《 关于召开公司2014年第一次 临时股东大会的通知》 ( 临2014-037).根据中国证监会 《 关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的要求,现将有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:公司2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2014年11月21日(周五)上午9:30 网络投票时间:2014年11月21日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00.

4、会议的表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议地点:公司22楼会议室 ( 山东省济南市奥体中路5006号)

6、股权登记日:2014年11月18日

二、会议审议事项 序号 提议内容 是否为特别决议 事项

1 审议关于孙旭先生接替姜越先生任公司监事的议案 否 上述议案已经公司第四届监事会第二十一次会议 ( 临时)审议通过,具体内容见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn),以及2014年10月31日的 《 中国证券报》、 《 上海证券报》和《证券时报》.

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、本公司聘请的律师;

3、截止2014年11月18日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的本公司股东;

因故不能出席的股东,可书面委托代理人出席.

四、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证 ( 委托代理人出席的,应出示本人身份证、代理 委托书和持股凭证)办理登记手续;

法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委 托书及出席人员身份证办理登记手续;

异地股东可以通过信函或传真登记. ( 授权委托书详见附件一)

2、符合出席会议条件的股东于2014年11月20日上午9:30~11:30,下午13:30~16:00到公司董事会秘书 处办理出席会议登记手续.

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易系统向公司股东提 供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

2、 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间是2014年11月21日上午9:30--11:30, 下午13: 00--15:00.

3、股东参加网络投票的具体流程详见附件二.