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内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

600863 2011 年年度报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2011 年年度报告

2 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

3

三、 会计数据和业务数据摘要

4

四、 股本变动及股东情况

6

五、 董事、监事和高级管理人员

10

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介

19

八、 董事会报告

20

九、 监事会报告

35

十、 重要事项

37 十

一、 备查文件目录

121 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王宝龙 董事 因公未能出席本次董事会会议 张众青

(三) 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

(四) 公司负责人姓名 陈学国 主管会计工作负责人姓名 高原 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 乌兰 公司负责人陈学国、主管会计工作负责人高原及会计机构负责人(会计主管人 员)乌兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 内蒙华电 公司的法定英文名称 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited 公司的法定英文名称缩写 NMHD 公司法定代表人 吴景龙

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张彤 任建华 联系地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷 电力科技楼六楼 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电 力科技楼六楼 电话 0471-6222388 0471-6222388 传真 0471-6228410 0471-6228410 电子信箱 nmhd@nmhdwz.com nmhd@nmhdwz.com 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2011 年年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路

218 号 注册地址的邮政编码

010020 办公地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 办公地址的邮政编码

010020 公司国际互联网网址 www.nmhdwz.com 电子信箱 nmhd@nmhdwz.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 内蒙华电

600863 G 蒙电

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1994 年5月12 日 公司首次注册登记地点 内蒙古自治区包头市工商行政管理局 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2008 年12 月11 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 150000000002458(1-1) 税务登记号码 (国税)150114114123615(地税)150102114123615 组织机构代码 11412361-5 公司聘请的会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲