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包头铝业股份有限公司

600472 2005 年年度报告 包头铝业股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示.

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二、公司基本情况简介.1

三、会计数据和业务数据摘要.2

四、股本变动及股东情况.3

五、董事、监事和高级管理人员.6

六、公司治理结构.9

七、股东大会情况简介.10

八、董事会报告.10

九、监事会报告.14

十、重要事项.15 十

一、财务会计报告.19 十

二、备查文件目录.56 包头铝业股份有限公司

2005 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事贺志辉,因公出差,已书面委托董事刘志荣代为出席并行使表决权.

3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人芦林,主管会计工作负责人刘志荣,会计机构负责人(会计主管人员)郝全河声 明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:包头铝业股份有限公司 公司英文名称缩写:BAOTOU ALUMINIUM CO.,LTD.

2、公司法定代表人:芦林

3、公司董事会秘书:李满仓 联系地址:包头市东河区毛其来

电话:0472-6935506 传真:0472-6935667 E-mail:limc@baotou-al.com 公司证券事务代表:金占平 联系地址:包头市东河区毛其来

电话:0472-6935665 传真:0472-6935667 E-mail:jinzp@baotou-al.com

4、公司注册地址:包头市东河区毛其来 公司办公地址:包头市东河区毛其来 邮政编码:014046 公司电子信箱:ZQB@BaoTou-al.com

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http:\\www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券事务办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:包头铝业 公司 A 股代码:600472

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2001 年6月28 日 公司法人营业执照注册号:1500001000243 公司税务登记号码:150202701354514 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:中国北京建国门外大街

22 号 包头铝业股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 150,717,726.22 净利润 132,141,598.37 扣除非经常性损益后的净利润 118,949,934.39 主营业务利润 451,676,861.83 其他业务利润 3,513,487.64 营业利润 153,283,375.12 投资收益 -1,668,976.84 补贴收入 396,000.00 营业外收支净额 -1,292,672.06 经营活动产生的现金流量净额 241,006,835.32 现金及现金等价物净增加额 -156,750,136.97

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -1,292,672.06 以前年度已经计提各项减值准备的转回 14,851,691.14 所得税影响数 -367,355.1 合计 13,191,663.98

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币