PDF《云南铝业股份有限公司关于控股子公司云南文山铝业有限公司》

证券代码:000807 证券简称:云铝股份 公告编号:2014-046 云南铝业股份有限公司关于控股子公司云南文山铝业有限公司 开展年产

60 万吨氧化铝技术升级提产增效项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

云南铝业股份有限公司(以下简称"云铝股份"或"公司" )为加快实施铝 土矿―氧化铝资源开发战略,积极构建低成本资源竞争优势,进一步降低公司铝 冶炼生产成本, 公司控股子公司云南文山铝业有限公司 (以下简称 "文山铝业" ) 依托文山地区丰富、优质的铝土矿资源,在文山铝业现有年产

80 万吨氧化铝产 能的基础上,通过技术升级提产增效,新增年产

60 万吨氧化铝产能,进一步提 高铝土矿―氧化铝资源保障水平,持续增强公司盈利能力和抗风险能力.

一、项目建设概述

(一)项目建设的基本情况 文山铝业年产

80 万吨氧化铝项目是云铝股份

2009 年非公开发行股票募集资 金投资项目, 该项目于

2008 年6月获得国家发改委批文, 正式开工建设, 于2012 年7月产出最终产品氧化铝,并于

2013 年第三季度顺利实现了达产,2013 年 氧化铝产量突破

60 万吨,实现净利润约 0.7 亿元. 根据文山铝业氧化铝厂现状及现有铝土矿资源情况,本次新增年产

60 万吨 氧化铝技术升级提产增效项目主要建设

1 条600Kt/a 溶出生产线、 高压蒸汽锅炉 及部分辅助生产设施等,使文山铝业氧化铝提产到年产

140 万吨的生产规模.该 项目预计总投资为 19.0705 亿元.目前,该项目已获得云南省发展和改革委员会 备案,公司正在积极开展本项目的各项前期工作.

(二)项目建设的可行性和必要性 文山州具有丰富、优质的铝土矿资源,目前文山铝业探获的铝土矿资源量近 1.5 亿吨,未来还具有良好的资源增储前景,仅目前探获的铝土矿资源储量就可 以满足文山铝业年产

140 万吨氧化铝规模再生产

30 年以上的供矿要求.为配合 文山铝业氧化铝项目的建设,现已建设了红舍克和卖酒坪两座矿山,拟继续建设 第三座矿山,共同向氧化铝生产系统供矿,为该项目提供充足的资源保障.该项 目将充分利用文山铝业现有

80 万吨氧化铝项目的生产设备和工艺技术,工程建 设投资低,建设周期短,有利于项目按照进度顺利实施. 本氧化铝项目的建设符合国家产业政策和行业发展方向, 是云铝股份加快推 进"增两头、稳中间"转型升级发展战略的重要举措.该项目有利于进一步降低 公司铝冶炼生产成本,将显著提高公司铝土矿―氧化铝资源保障水平,持续增强 公司盈利能力和抗风险能力.

二、项目公司的基本情况 公司名称:云南文山铝业有限公司 公司住所:云南省文山州文山市城北片区高登路 法定代表人:丁吉林 注册资本:160,000 万元 (人民币) 成立日期:2004 年4月16 日 公司经营范围:铝土矿资源开发、开采;

氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的 生产加工、销售;

液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸汽和赤泥的 生产和销售;

矿山及冶金机械制造;

矿产资源科研,地质勘查技术咨询服务;

矿 产品销售. 主要财务数据: 项目

2013 年12 月31 日2012 年12 月31 日 总资产(元) 6,046,046,433.96 5,385,683,733.59 负债(元) 4,364,165,653.13 3,772,736,326.21 净资产(元) 1,681,880,780.83 1,612,947,407.38 资产负债率(%) 72.18 70.05 项目

2013 年度

2012 年度 营业收入(元) 1,212,851,178.24 207,488,059.40 营业利润(元) 70,131,403.23 20,941,444.85 净利润(元) 68,651,102.08 13,474,727.30 经营活动产生的现金流量净额(元) 525,839,736.48 44,898,608.64 股东持股比例: 股东名称 持股比例 云南铝业股份有限公司 92.33% 云南冶金集团股份有限公司 5.00% 云南文山斗南锰业股份有限公司 1.67% 文山州城乡开发投资有限公司 1.00% 合计 100.00%

三、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响 云铝股份作为一个专门从事铝工业产品开发、生产的大型铝工业企业,公司 抓住产业政策机遇和区域资源、能源等综合优势,在文山铝业现有年产

80 万吨 氧化铝产能的基础上,通过技术升级提产增效,新增年产

60 万吨氧化铝产能, 进一步构建"水电―铝土矿―氧化铝―电解铝―铝加工"一体化产业链,增加氧 化铝的自我保障能力,有效降低云铝股份铝冶炼的生产成本,实现效益最大化, 提升企业竞争力. 经估算,本项目投产后,预计每年可增加营业收入

12 亿元以上,年均新增 利润总额约

4 亿元,项目经济效益明显.但是,在项目建设期间,投资成本将受 到原材料、劳动力成本等要素价格波动、实施进度等诸多因素的影响,从而影响 项目的投资成本.公司将通过加快项目建设进度,降低项目投资和运营风险. 该项目位于具有丰富、优质铝土矿资源的文山州,总体建设条件较好,具有 较好的盈利能力,本项目实施和完成后,有利于优化公司产业结构、提高氧化铝 生产能力、降低铝冶炼生产成本,促进公司转型发展,增强公司竞争力,降低经 营风险.

四、董事会及独立董事意见

(一)董事会意见 上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过, 公司董事会同意开展 文山铝业年产

60 万吨氧化铝技术升级提产增效项目的各项工作.原因如下: 文山铝业在现有的产能基础上进行技术升级提产增效,扩大氧化铝生产规 模,充分发挥了当地丰富的铝土矿资源优势,有利于提高资源利用水平,真正把 资源优势转化为经济优势;

有利于云铝股份增加氧化铝的自我保障能力,降低生 产成本,有利于实现效益最大化,持续提升企业竞争力和抗风险能力;

有利于公 司的经营和发展,对促进公司铝产业升级和完善产业链具有重要意义. 董事会认为该项目符合相关规定,不存在损害公司及全体股东的利益,特别 是中小股东的利益,决策程序合法、有效.

(二)独立董事意见 公司独立董事对本次事项进行了事前认可,同意将上述事项提交董事会审 议,并发表独立意见如下: 文山铝业年产

60 万吨氧化铝技术升级提产增效项目充分利用了当地丰富的 铝土矿资源和文山铝业现有的生产设备和技术, 有利于增加氧化铝原料的自我保 障能力,降低铝冶炼的生产成本和经营风险,持续提升企业盈利能力和抗风险能 力,不会损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益. 本次事项的表决程序合法,我们同意开展该项目各项工作.

(三)董事会表决情况

2014 年7月9日(星期三)召开第六届董事会第二次会议,经与会董事表 决,审议通过了《关于控股子公司云南文山铝业有限公司开展年产

60 万吨氧化 铝技术升级提产增效项目的预案》 , 决定开展文山铝业年产

60 万吨氧化铝技术升 级提产增效项目的各项工作.该事项还需提交下一次股东大会进行审议. 该事项不构成关联交易事项,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项.

五、备查文件目录

(一)公司第六届董事会第二次会议决议;

(二)公司独立董事针对上述事项出具的独立意见. 特此公告. 云南铝业股份有限公司董事会

2014 年7月9日