PDF《泰豪科技股份有限公司》

泰豪科技股份有限公司 总经理兼法定代表人关于

2012 年未达到盈利预测的致歉信 本公司于

2012 年5月,向泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等

7 个股东以 8.

87 元/股的价格非公开发行

4500 万股股票购买其拥有的泰豪软件股 份有限公司(以下简称: "泰豪软件" )100%的股权,泰豪软件成为公司的控股子 公司,并在

2012 年纳入合并报表范围.公司在

2012 年非公开发行股票时将泰豪 软件2011 年度和2012年度预测经营成果纳入备考合并盈利预测并编制了备考合 并盈利预测报告

一、 非公开发行股票购买资产的基本情况

2011 年12 月23 日,公司召开

2011 年第四次临时股东大会审计通过了《关 于泰豪科技股份有子限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》 、 《关于泰豪科 技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》等 议案,本次非公开发行新股数量为

4500 万股,用于向泰豪集团有限公司(以下 简称: "泰豪集团" ) 、江西赣能股份有限公司(以下简称: "赣能股份" ) 、泰豪地 产控股有限公司(以下简称: "泰豪地产" ) 、江西丰源电力(集团)有限责任公 司 (以下简称: "丰源电力" ) 、 涂彦彬、 黄代放、 刘兰花购买其持有泰豪软件 100% 的股权,其中,向泰豪集团发行股份数为

2565 万股,向赣能股份发行股份数为

900 万股, 向泰豪地产发行股份数为

450 万股, 向丰源电力发行股份数为

180 万股,向涂彦彬发行股份数为

225 万股,向黄代放发行股份数为

90 万股,向刘 花兰发行股份数为

90 万股. 本次交易完成后, 本公司总股本为 500,325,712 股, 泰豪软件成为泰豪科技的全资子公司.

2012 年5月2日,中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]582 号文件 《关于核准泰豪科技股份有限公司向泰豪集团有限公司等发行股份购买资产的 批复》核准公司向泰豪集团等股东发行

4500 万股股份购买相关资产.

2012 年5月18 日,公司完成本次发行股份所购买股权的过户手续,泰豪软 件100%股权已变更登记至本公司名下.

2012 年5月30 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》 ,公司总股本由 455,325,712 股变更为 500,325,712 股,新增股本

4500 万股(每股价格 8.87 元) ,本次发行股票的限售期为

12 个月 (自2012 年5月28 日开始计算) ,预计可以在

2013 年5月28 日上市流通.

二、 盈利预测实现情况 公司在上述发行股份购买资产时,结合泰豪科技和泰豪软件

2011、2012 年 度的生产经营能力、投资计划、生产经营计划、各项业务收支计划及其他有关资 料,按合并完成后的公司架构编制了备考合并盈利预测报告,报告预测本公司

2012 年应实现归属母公司所有者的净利润为 118,930,172.96 元, 而经审计,

2012 年本公司实现的归属母公司所有者的净利润 69,479,843.00 元, 未达到盈利预测 金额的 80%.

三、 盈利预测未实现的主要原因

1、公司提供的

2012 年盈利预测包括以下基本假设: (1)公司各项经营业务 所涉及的国家及地区目前的政策、经济法规在盈利预测期内无重大改变;

(2)公 司主要经营所在地的社会经济环境在盈利预测期内无重大改变;

(3)公司原材料 价格和产品售价在盈利预测期内无重大改变;