PDF《宁波联合集团股份有限公司》

(三)听取公司独立董事

2018 年度述职报告

(四)参会股东发言及提问

(五)出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决

(六)宣布现场投票表决结果,休会

(七)宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议

(八)大会见证律师宣读法律意见书

(九)会议结束 宁波联合

2018 年年度股东大会会议资料

1 议案一 宁波联合集团股份有限公司 董事会

2018 年度工作报告 各位股东: 我代表宁波联合集团股份有限公司董事会向大会作工作报告,请予审议.

2018 年工作回顾 2018年是公司第八届董事会顺利开展工作的第三年,董事会全体董事按照 《公司法》和《公司章程》的要求,以实现公司和股东的最大利益为行为准则, 认真履行股东大会赋予的职责,尽心尽力,发挥了应有的作用.本年度工作情况 如下:

一、董事会会议召开情况: 本年度,公司董事会召开了四次定期会议和五次临时会议:

1、公司第八届董事会

2018 年第一次临时会议于

2018 年3月8日召开,会 议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》 .会议决议公告刊登在

2018 年3月9日的《中国证券报》 、 《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上.

2、公司第八届董事会

2018 年第二次临时会议于

2018 年4月2日召开,会 议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 、 《关于公司发行股 份购买资产构成关联交易的议案》 、 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》 、 《关于 及其摘要的议案》 、 《关于的议案》 、 《关于本次发行股份购买资产符合第四条规定的议案》 、 《关于本次交易符合 第四十三条规定的议案》 、 《关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免 于以要约方式增持股份的议案》 、 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易履行法 定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 、 《关于公司股 宁波联合

2018 年年度股东大会会议资料

2 票价格波动是否达到第五 条相关标准的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产暨关 联交易相关事宜的议案》 、 《关于聘请发行股份购买资产暨关联交易事宜证券服务 机构的议案》 、 《关于暂不召集股东大会的议案》 .会议决议公告刊登在

2018 年4月4日的 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上.

3、公司第八届董事会第八次会议于

2018 年4月12-13 日召开,会议审议通 过了《公司经营领导班子

2017 年度业务工作报告》 、 《公司董事会

2017 年度工作 报告》 、 《公司

2017 年度财务决算报告》 、 《公司

2018 年度财务预算报告》 、 《公司

2017 年度利润分配预案》 、 《公司

2017 年年度报告》及《公司

2017 年年度报告 摘要》 、 《公司

2017 年度内部控制评价报告》 、 《公司

2017 年度内部控制审计报告》 、 《公司

2017 年度履行社会责任报告》 、 《公司

2017 年度经营班子年薪考核及分配 方案》 、 《关于公司

2018 年度担保额度的议案》 、 《关于聘请公司

2018 年度财务、 内控审计机构的议案》 、 《关于授权董事长择机出售公司可供出售金融资产的议 案》 、 《关于会计政策变更的议案》 、 《关于修订公司的议案》 、 《关于修订公 司的议案》 、 《关于修订公司的议案》 、 《关 于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公 司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》 、 《关于全资子公司宁波经济技术 开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日 常关联交易的议案》 、 《关于子公司温州银联投资置业有限公司拟吸收合并其全资 子公司温州宁联投资置业有限公司的议案》 、 《关于子公司温州银联投资置业有限 公司拟下设全资子公司的议案》 、 《关于拟减少子公司宁波经济技术开发区天瑞置 业有限公司注册资本的议案》 、 《公司关于召开