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江西铜业股份有限公司

600362 2006 年年度报告 江西铜业股份有限公司

2006 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

2

四、股本变动及股东情况

4

五、董事、监事和高级管理人员

7

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

14

九、监事会报告

22

十、重要事项

23 十

一、财务会计报告

27 十

二、备查文件目录

69 1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本公司独立非执行董事康义先生,因故未能出席本次董事会会议,但已授权其他董事代为出席并行使董 事的一切权力.

3、 本公司截至二零零六年十二月三十一日止按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的财务报告已分别 经境内德勤华永会计师事务所及香港德勤会计师行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人李贻煌,主管会计工作负责人吴金星,会计机构负责人(会计主管人员)邱玲声明:保证本 年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:江西铜业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:江西铜业 公司英文名称:Jiangxi Copper Company Limited 公司英文名称缩写:JCCL

2、 公司法定代表人:李贻煌

3、 公司董事会秘书:潘其方

电话:0701-3777736 传真:0701-3777013 E-mail:jccl@jxcc.com 联系地址:中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道

15 号 公司证券事务代表:周政华

电话:0701-3777733 传真:0701-3777013 E-mail:jccl@jxcc.com 联系地址:中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道

15 号

4、 公司注册地址:中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道

15 号 公司办公地址:中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道

15 号 邮政编码:335424 公司国际互联网

网址:http://www.jxcc.com 公司电子信箱:jccl@jxcc.com

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《香港经济日报》、《The Standard》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.hkex.com.hk、http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道

15 号

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:江西铜业 公司 A 股代码:600362 公司 H 股上市交易所:香港联合交易所有限公司 伦敦证券交易所有限公司(第二上市地) 公司 H 股简称:江西铜业 公司 H 股代码:0358

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年1月24 日 公司首次注册登记地点:中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道

15 号 公司法人营业执照注册号:企股国副字第

000732 号 公司税务登记号码:360681625912173 公司聘请的境内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路

222 号外滩中心

30 楼2公司聘请的境外会计师事务所名称:香港德勤会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址:香港干诺道中

111 号永安中心

26 楼

8、公司其他基本情况: 本公司是由江西铜业集团公司 (下称 江铜集团 ) 、 国际铜业 (中国) 投资有限公司 (下称 国际铜业 ) 、 中粮地产(集团)股份有限公司(前称 深圳宝恒(集团)股份有限公司 )、江西鑫新实业股份有限公 司(前称 上饶振达铜材工业集团 )和湖北三鑫金铜股份有限公司(前称 湖北黄石金铜矿有限责任公 司 )共同以发起方式设立,并于一九九七年一月二十四日,在中华人民共和国( 中国 )注册成立的 一间中外合资股份有限公司.本公司主营业务范围包括:有色金属矿、稀贵金属及非金属矿;