PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司》

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录 目录 目录 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.15

八、董事会报告.16

九、监事会报告.22

十、重要事项.23 十

一、财务会计报告.28 十

二、备查文件目录.94 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2008 年年度报告

2 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 本报告经

2009 年3月4日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过.

(三) 北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人杨皓、主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人(会计主管人员)宁成顺声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 祁连山 公司法定英文名称 GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 qls 公司法定代表人 杨皓 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 王云鹏 董事会秘书联系地址 兰州市城关区力行新村

3 号祁连山大厦 董事会秘书电话 0931-4900698 董事会秘书传真 0931-4900697 董事会秘书电子信箱 qlssn@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 罗鸿基 证券事务代表联系地址 兰州市城关区力行新村

3 号祁连山大厦 证券事务代表电话 0931-4900698 证券事务代表传真 0931-4900697 证券事务代表电子信箱 qlssn@163.com 公司注册地址 甘肃省兰州市城关区酒泉路 公司办公地址 兰州市城关区力行新村

3 号祁连山大厦 公司办公地址邮政编码

730030 公司国际互联网网址 www.qlssn.com 公司电子信箱 qlssn@163.com 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 祁连山

600720 其他有关资料 公司首次注册日期

1996 年7月12 日 公司首次注册地点 甘肃省永登县中堡镇 公司变更注册日期

2004 年10 月9日公司变更注册地点 兰州市城关区酒泉路 企业法人营业执照注册号

6200001050162 税务登记号码

620121224368568 组织机构代码 22436856-8 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京五联方圆会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 甘肃省兰州市庆阳路