PDF《国投泰康信托有限公司》

国投高科技投资有限 公司持股4.55%. 2015年2月, 公司以引进战略投资者方式增资至219054.5454 万元人民币,公司中文名称变更为 国投泰康信托有限公司 , 英文名称变更为 SDIC TAIKANG TRUST Co., LTD. ,本次增资 后公司股东构成为:国投资本控股有限公司持股52.50%;

泰康人 寿保险股份有限公司持股32.98%;

江苏悦达资产管理有限公司持 股10.00%;

国投高科技投资有限公司持股2.50%;

泰康资产管理 有限责任公司持股2.02%. 2016年8月,国投资本控股有限公司受让国投高科技投资有 限公司持有的我公司2.50%股权,公司股东结构变更为:国投资 本控股有限公司持股55.00%;

泰康保险集团股份有限公司持股 32.98%;

泰康资产管理有限责任公司持股2.02%;

悦达资本股份 有限公司持股10.00%. (注:泰康人寿保险股份有限公司于2016 年8月更名为泰康保险集团股份有限公司;

江苏悦达资产管理有 限公司于2016年2月更名为悦达资本股份有限公司) . 第3页共87 页2.1.2 公司基本情况 ⑴ 公司法定中文名称:国投泰康信托有限公司 ⑵ 公司法定英文名称: SDIC TAIKANG TRUST Co., LTD. ⑶ 法定代表人:叶柏寿 ⑷ 公司注册地址: 北京市西城区阜成门北大街2号楼16层、17层 邮政编码:100034 ⑸ 国际互联网

网址:www.sdictktrust.com ⑹ 电子信箱:sdictktrust@sdictktrust.com ⑺ 信息披露事务负责人:李涛 联系

电话:010-83321800 传真:010-83321811 电子信箱:sdictktrust@sdictktrust.com ⑻ 报告期内公司信息披露报纸名称: 证券时报、金融时报和上海证券报 ⑼ 公司年度报告备置地点: 北京市西城区阜成门北大街2号楼17层⑽公司聘请的会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市朝阳区安定路中海国际A座18层⑾公司聘请的常年律师事务所: 北京天达共和律师事务所 地址:北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦1座20层第4页共87 页2.2 组织结构 图2.2

3、公司治理 3.1 公司治理结构 3.1.1 股东总数 信托业务决策委员会 董事会 股东会 综合管理部研究发展部信托业务总部资产管理总部资产运营总部投资管理总部计划财务部信息技术部监事会 总经理 审计与风险委员会 信托委员会 副总经理 财务总监 金融市场业务总部固有业务决策委员会 创新业务总部人力资源部稽核审计部合规与风险管理部上海业务总部深圳业务总部薪酬与考核委员会 总法律顾问 房地产信托业务总部财富管理总部第5页共87 页 出资比例 法人代表 注册资本 注册地址 主要经营业务及 主要财务情况 国投资本控股 有限公司 55.00% 叶柏寿 人民币

25 亿元 北京市西城区阜 成门北大街 6-6 号国际投资大厦 A 座 从事对外投资、资产管理、接 受委托对企业进行管理、投资 策划及咨询服务.截至2018年底,公司合并资产总额107.26 亿元;

2018年实现合并利润总 额9.51亿元. 泰康保险集团 股份有限公司 32.98% 陈东升 人民币 27.2919707 亿元 北京市西城区复 兴门内大街

156 号泰康人寿大厦

8 层、9 层 投资设立保险企业,管理投资 控股企业,国家法律法规允许 的投资业务,经中国保监会批 准的保险业务,经中国保监会 批准的其他业务.截至2018年底, 公司合并资产总额8060.22 亿元;

2018年实现合并利润总 额167.67亿元. 悦达资本股份 有限公司 10.00% 祁广亚 人民币