PDF《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2019 年度日常关联交易...》

1 证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019024 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述

(一)关联交易审议情况 公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司

2018 年度关联交易执 行情况暨

2018 年度关联交易预计情况的议案》.该议案为关联交易议案,关联 董事刘明胜、刘建平、曹焰、周博潇、吴连成、何宏伟、谷清海先生履行了回避 表决义务. 此关联交易议案尚须获得股东大会的批准, 与该项议案中交易事项存在关联 关系的股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责 任公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

(二)本次预计

2019 年度拟发生关联交易情况 序号关联方名称 交易类型 交易内容 定价原则

2019 年预 计交易金额 (不含税、 万元)

2018 年发生 金额(不含 税、万元)

2018 年发生 额占同类业 务的比例 国家电投集团有限公司

1 国家电投远达环保工程有限公司 销售商品 水等商品 市场价 1.00 0.20 0.00%

2 中电投电力工程有限公司 提供劳务 招投标服务 成本加成 100.00 40.93 0.12%

3 山东电力工程咨询院有限公司 提供劳务 招投标服务 成本加成 150.00 4.40 0.01%

4 国家电力投资集团有限公司物资 装备分公司 提供劳务 招投标服务 成本加成 100.00 0.00%

5 国家电投集团远达环保工程有限 公司 提供劳务 招投标服务 成本加成 100.00 0.00%

6 国家电投集团内蒙古白音华煤电 有限公司 销售商品 材料 市场价 700.00 817.73 0.10%

7 国家电投集团内蒙古白音华煤电 有限公司 提供劳务 供测量、培训、工程 质量认证技术咨询、 销售代理 成本加成 850.00 748.35 2.28%

8 蒙东协和新能源有限公司 提供劳务 培训服务 成本加成 1.00 0.74 0.00%

9 通辽发电总厂有限责任公司 提供劳务 培训服务 成本加成 30.00 24.37 0.07%

10 通辽热电有限责任公司 提供劳务 培训服务 成本加成 20.00 15.00 0.05%

11 赤峰热电厂有限责任公司 提供劳务 培训服务 成本加成 10.00 6.05 0.02%

12 内蒙古大板发电有限责任公司 提供劳务 培训服务 成本加成 10.00 6.71 0.02%

2 13 通辽第二发电有限责任公司 提供劳务 培训服务 成本加成 1.00 0.83 0.00%

14 中电投(内蒙古西部)新能源有限 公司 提供劳务 培训服务 成本加成 2.00 1.16 0.00%

15 中电投蒙西能源有限责任公司 提供劳务 培训服务 成本加成 1.00 0.49 0.00%

16 通辽市电力建筑安装有限责任公 司 销售商品 商品 市场价 1.00 0.08 0.00%

17 山东电力工程咨询院有限公司 购买商品接受劳 务 购买商品接受劳务 市场价、成 本加成 3,750.00 14,312.21 7.48%

18 国家电力投资集团有限公司领导 力中心 接受劳务 培训服务 成本加成 54.00 13.13 0.01%

19 国家电投集团远达环保工程有限 公司 购买商品接受劳 务 煤矿复垦排土场喷 淋灌溉与供水系统 设计与施工、环保、 技改等 市场价、成 本加成 30,150.00 8,321.95 4.35%

20 国家电投集团电站运营技术(北京)有限公司 接受劳务 实验检验、培训 成本加成 69.00 31.56 0.01%

21 中电投电力工程有限公司 接受劳务 光伏项目的维护与 工程评审服务 成本加成 120.00 29,976.40 12.26%

22 中国电力投资集团公司物资装备 分公司 购买商品 材料及设备 市场价 13,155.00 10,471.24 4.28%

23 国核电力规划设计研究院有限公 司 接受劳务 咨询服务 成本加成 150.00 683.44 0.36%

24 中国电能成套设备有限公司 购买商品 办公用、进口设备等 市场价 7,051.54 1,373.80 0.56%

25 国家电力投资集团公司人才开发 中心 接受劳务 培训服务 成本加成 153.00 63.36 0.03%

26 沈阳远达环保工程有限公司 接受劳务 脱硫系统维护 成本加成 800.00 750.92 0.39%

27 国家电投集团北京电能碳资产管 理有限公司 接受劳务 日常服务 成本加成 40.00 36.79 0.02%

28 上海发电设备成套设计研究院有 限责任公司 接受劳务 咨询服务 成本加成 25.00 19.62 0.01%

29 中电投东北能源科技有限公司 接受劳务 日常服务 成本加成 20.00 18.16 0.01%

30 辽宁国电投汇达电力技术有限公 司 接受劳务 电锅炉服务 成本加成 5,000.00 1,014.89 0.53%

31 国家电投集团东北电力有限公司 接受劳务 管理服务 成本加成 5.00 9.72 0.01%

32 辽宁清河发电有限责任公司 接受劳务 培训服务 成本加成 2.00 0.02 0.00%

33 国核工程有限公司 接受劳务 咨询服务 成本加成 30.00 2.55 0.00%

34 国核信息科技有限公司 接受劳务 平台服务 成本加成 20.00 3.12 0.00%

35 国家电投集团信息技术有限公司 接受劳务 技术服务 成本加成 400.00 260.75 0.14%

36 通辽泰合风力发电有限公司 接受劳务 技术服务等 成本加成 100.00 74.37 0.04%

37 通辽市电力建筑安装有限责任公 司 接受劳务 安全设施完善 成本加成 2,000.00 3,945.32 2.06%

38 通辽热电有限责任公司 购买商品 热 市场价 150.00 152.84 0.06%

39 中电投蒙西能源有限责任公司 承租 资产 成本加成 5.00 4.09 0.00%

40 元通发电有限责任公司 承租 资产 成本加成 10.00 5.45 0.00%

41 国家电投集团内蒙古白音华煤电 有限公司 承租 资产、工程设备 成本加成 35.00 2.04 0.00%

42 中电投蒙西固阳新能源有限公司 承租 资产 成本加成 5.00 1.81 0.00%

43 中电投蒙西土右新能源有限公司 承租 资产 成本加成 5.00 1.81 0.00% 小计 65,381.54 73,218.40 中电投蒙东能源集团有限责任公司

1 中电投蒙东能源集团公司扎哈淖 尔工业供水分公司 销售商品提供劳 务 商品 市场价 40.00 38.25 0.00% 检测、培训服务 成本加成 4.00 3.27 0.01%

2 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公 司 销售商品提供劳 务出租 运输、联络变维护、 培训、消防服务 成本加成 5,130.00 4,523.88 13.79% 销售热,水 市场价 2,350.00 2,057.57 0.26% 供水设备及管路 成本加成 700.00 683.66 2.08% 土地 成本加成 200.00

3 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限 公司 提供劳务 测量、工程质量监 督、销售代理、培训 成本加成 1,100.00 779.83 2.38%

3

二、关联方介绍和关联关系

(一)与国家电力投资集团有限公司控制企业拟发生的关联交易 根据《股票上市规则》10.1.3 规定,公司与实际控制人国家电力投资集团 有限公司(以下简称 国家电投 )控制企业发生的交易属于公司的关联交易, 下述交易方为受国家电投控制,与公司形成关联交易. 1.国家电投远达环保工程有限公司. 股东构成为国家电投集团远达环保工程 有限公司 94.13%,中冶赛迪集团有限公司 5.33%,重庆川东船舶重工有限责任公 司0.54%.国家电投持有中电投远达环保集团股份有限公司 43.585%的股份.法 定代表人:唐小健,住所:重庆市北部新区金渝大道

96 号.注册资本:25,000 万元.主营业务:承接环境保护工程总承包及常规燃煤锅炉、火电机组烟气脱硫 脱硝工程及相关附属工程的施工;

城市污水处理、垃圾治理项目的投资、经营管 理、以及工程项目的总承包,核工业行业(核设施退役及放射性三废处理处置工 程)专业以及,核工程专业承包(二级),电力、环保新产品的开发、销售及技

4 北京中企时代科技有限公司 提供劳务 招投标、培训服务 成本加成 28.00 19.83 0.06%

5 内蒙古霍白配售电有限公司 销售商品出租 商品 市场价 70.00 64.53 0.01% 房屋 成本加成 20.00 19.99 0.06%

6 中电投霍林河煤电集团铝业股份 有限公司 提供劳务 培训服务 成本加成 1.00 1.02 0.00%

7 通辽盛发热电有限责任公司 提供劳务 培训服务 成本加成 10.00 7.35 0.02%

8 北京中企时代科技有限公司 采购商品接受劳 务 技术服务、微机耗材 等 市场价、成 本加成 6,167.00 1,981.06 1.04%

9 中电投蒙东能源集团公司 采购商品接受劳 务承租 土地、房屋 成本加成 5,038.00 4,826.39 2.52% 招待费、会议费等服 务 成本加成 260.00 225.11 0.12% 水 市场价 700.00 586.37 0.24%

10 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限 公司 承租 工程设备 成本加成 60.00 54.93 0.03%

11 北京霍林河投资股份有限公司 承租 房屋、车辆 成本加成 200.00 187.82 0.10%

12 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公 司 购买商品承租 商品 市场价 2,500.00 1,941.69 0.79% 输煤系统设备 成本加成 665.00 660.68 0.35%

13 内蒙古电投霍白配售电有限公司 购买商品 热力产品 市场价 766.48 672.72 0.28% 小计 26,009.48 19,335.94 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司

1 内蒙古霍煤实业有限公司 购买商品出租 石灰石 市场价 1,500.00 1,226.74 0.50% 土地 成本加成 10.00 4.76 0.01% 小计 1,510.00 1,231.50 总计 92,901.02 93,785.84

4 术咨询服务;

节能技术的研发、产品的生产销售;

销售电子产品;

从事货物进出 口或技术进出口;

电子工程咨询服务(以上经营范围涉及行政许可的,在许可核 定的期限范围内经营,未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营.2018 年度资产总额 290,349.61 万元,负债 194,983.72 万元,所有者权益 95,365.9 万元,利润总额 5,477.66 万元,净利润 4,818.67 万元;

2019 年3月末资产总 额296,341.87 万元,负债 199,791.93 万元,所有者权益 96,549.33 万元,利润 总额 1,317.85 万元,净利润 1,184.04 万元. 2.中电投电力工程有限公司. 国家电投的全资子公司. 法定代表人: 王雷鸣. 注册地址:上海市田林路

888 弄7号.注册资本:55,448.56 万元.经营范围: 工程建设项目管理、工程........