PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换...》

公告编号:2017-017 证券代码:831148 证券简称:长宏科技 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 法律责任.

一、 任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2016年年 度股东大会于2017年5月18日审议并通过: 选举曹希新、吴四娥、王建伟、周跃兵、甘功高、曹时平与张齐 亿为公司第二届董事会董事,任期三年. 选举牛庆好、刘政为第二届监事会监事,与职工代表监事黄东敏 共同组成第二届监事会,任期三年. 本次会议召开20日前已公告方式通知全体股东, 出席本次股东大 会的股东(包括股东授权委托代表)共16人,持有表决权的股份 61,010,000股,占公司股份总数的87.15%,会议由董事长曹希新先 生主持. 公告编号:2017-017 以上决议表决情况为:同意股数61,010,000股,占本次股东大会 持有表决权股份总数的100%;

反对股数0股, 占本次股东大会持有表 决权股份总数的0.00%;

弃权股数为0股,占本次股东大会持有表决 权股份总数的0.00%.

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2017年第 一次职工代表大会于2017年5月18日审议通过选举黄东敏女士为公 司第二届监事会职工代表监事, 任期自职工代表大会通过之日起至本 届监事会届满, 与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成 第二届监事会,任期三年. 以上决议表决情况为:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票 数为0票.

3、根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司第二届董事 会第一次会议于2017年5月18日审议并通过任命曹希新为公司董事 长及总经理、王建伟为公司常务副总经理、甘功高为公司副总经理、 曹时平为公司副总经理、唐莉萍为公司财务总监、唐跃宇为公司董事 会秘书: (1)《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 (2)《关于聘任公司总经理的议案》 (3)《关于聘任公司常务副总经理的议案议案》 公告编号:2017-017 (4)《关于聘任公司副总经理的议案议案》 (5)《关于聘任公司副总经理的议案议案》 (6)《关于聘任公司财务总监的议案》 (7)《关于聘任公司董事会秘书的议案》 以上决议表决情况为: 同意票数为7票, 反对票数为0票, 弃权 票 数为0票.

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监 事会第一次会议于2017年5月18日审议通过了选举牛庆好为公司监 事会主席: 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 以上决议表决情况为:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票 数为0票.

(二) 被任免董监高人员情况 该任命董事长、总经理曹希新持有公司股份30,040.000股,占公 司股本的42.91%. 该任命董事吴四娥持有公司股份30,070.000股,占公司股本的 42.95%. 该任命董事、常务副总经理王建伟持有公司股份300,000股,占 公司股本的0.43%. 公告编号:2017-017 该任命董事、副总经理甘功高持有公司股份40,000股, 占公司股 本的0.05%. 该任命董事、副总经理曹时平持有公司股份40,000股, 占公司股 本的0.05%. 该任命董事周跃兵持有公司股份50,000股, 占公司股本的0.07%. 该任命董事张齐亿持有公司股份40,000股, 占公司股本的0.05%. 该任命监事会主席牛庆好持有公司股份80,000股, 占公司股本的 0.11%. 该任命监事刘政持有公司股份30,000股,占公司股本的0.04%. 该任命监事黄东敏持有公司股份40,000股, 占公司股本的0.05%. 该任命财务总监唐莉萍持有公司股份0股, 占公司股本的0.00%. 该任命董事会秘书唐跃宇持有公司股份42,000股, 占公司股本的 0.06%. 以上被任命的董事、监事、高级管理人员均未被列为失信联合惩 戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 题》的要求,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公 司董事、监事和高级管理人员的情形.

(三) 任命/免职原因 公司董事、 监事和高级管理人员任期届满, 根据 《公司法》 和 《公 公告编号:2017-017 司章程》的有关规定进行换届选举.公司董事、监事及高级管理人员 均不属于失信联合惩戒对象.

二、 上述人员的任免对公司的影响

(一) 对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次换届前后公司董事会、监事会成员人数无变化,不会导致公 司董事会、 监事会人数低于法定人数, 符合 《公司法》 和 《公司章程》 的相关规定.

(二) 对公司生产、经营上的影响 此次属于正常的换届选举,未对公司经营产生任何不利影响

三、 备查文件

1、 《湖南长宏锅炉科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》

2、《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届董事会第一次会议 决议》

3、《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届监事会第一次会议 决议》

4、《湖南长宏锅炉科技股份有限公司2017年第一次职工代表大 会决议》

5、《全国法院失信被执行人信息查询系统、全国法院被执行人 信息查询系统、信用中国核查资料》 公告编号:2017-017 特此公告 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 董事会

2017 年5月19 日