编辑: sunny爹 | 2019-07-31 |
2016 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.
一、关联交易概述
(一)关联交易概述 本次关联交易是关于预计2016 年度日常性关联交易的公告.
(二)关联方关系概述 公司向股东借款:关联方为公司股东吴四娥女士,预计发生额为300万元;
(三)表决和审议情况 经公司第一届董事会第九次会议审议通过,关联方交易涉及的关联董 事吴四娥、曹希新按《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易管 理制度》等相关规定履行了回避表决. 议案表决情况:同意5 票,反对
0 票,弃权
0 票. 本次关联交易需提交公司
2015 年年度股东大会审议批准.
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.
二、关联方情况 吴四娥女士为公司副董事长,曹希新先生的配偶,吴四娥与曹希新为 公告编号:2016-006 公司的控股股东及实际控制人.
三、交易协议的主要内容 在预计的2016 年公司向股东吴四娥女士借款及还款的资金范围内, 由 公司经营管理层和关联方股东根据公司资金需求的需要,签署相关协议.
四、定价依据及公允性 公司向股东借款为公司纯受益行为,属于公司股东对公司发展的支持 行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形.
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图 公司占用及偿还股东资金为关联交易,是公司发展运营时资金暂时性 短缺的必要补充.
(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司 的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响.
六、备查文件目录 《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 特此公告 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 董事会公告编号:2016-006
2016 年4月14 日