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武汉武商集团股份有限公司 二00 四年度报告 二OO 五年四月十三日 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

1 目录

第一节 重要提示…02

第二节 公司基本情况简介…02

第三节 会计数据和业务数据摘要…03

第四节 股本变动及股东情况…06

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………09

第六节 公司治理结构…15

第七节 股东大会情况简介…16

第八节 董事会报告…18

第九节 监事会报告…26

第十节 重要事项…28 第十一节 财务报告…30 第十二节 备查文件目录…31 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

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第一节 重要提示 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事李萍因公未能出席董事会,授权刘江超对董事会议案进 行表决. 公司董事长王冬生、总经理刘江超、主管会计工作负责人黄俊声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定名称: 中文:武汉武商集团股份有限公司 英文:WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.

二、公司法定代表人:王冬生

三、公司董事会秘书:万来红 证券事务代表: 李轩联系地址:武汉市汉口解放大道

688 号 联系

电话:027-85714295 传真:027-85714295 电子信箱:wsdongmi@public.wh.hb.cn

四、公司注册/办公地址:武汉市汉口解放大道

688 号 邮政编码:43022 公司国际互联

网址:http://www.wushang.com.cn 公司电子信箱:wushanggroup1@public.wh.hb.cn

五、公司信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

3 登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:鄂武商 A 股票代码:000501

七、其他有关资料:

1、公司首次注册登记日期:1991 年11 月2日地点:武汉

2、公司变更注册登记日期:2004 年12 月3日地点:武汉

3、企业法人营业执照注册号:4201001101833

4、税务登记号码:420103300251645

5、公司聘请的会计师事务所名称:武汉众环会计师事务所

6、办公地址:武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋十六楼

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司主要会计数据 项目金额(元) 利润总额 -13,145,106.64 净利润 -69,151,919.78 扣除非经常性损益后的净利润 -47,463,799.09 主营业务利润 614,609,432.77 其他业务利润 91,881,339.71 营业利润 39,955,220.87 投资收益 -18,555,807.80 营业外收支净额 -34,544,519.71 经营活动产生的现金流量净额 335,390,236.54 现金及现金等价物净增减额 30,763,657.48 鄂武商 A(000501)2004 年度报告

4 扣除非经常性损益项目、涉及金额 项目本年发生数 处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 资产产生的损益 1,440,957.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,656,713.97 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 他各项营业外收入 5,986,170.29 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 他各项营业外支出 -34,771,962.79 合计-21,688,120.69