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阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2019 年5月阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 I 目录2018 年年度股东大会规定 II

2018 年年度股东大会表决办法 III

2018 年年度股东大会议程 IV 议案一:2018 年度董事会工作报告

6 议案二:2019 年度监事会工作报告

26 议案三:2018 年度财务决算报告

29 议案四:2018 年度利润分配预案

34 议案五:2018 年年度报告和摘要

35 议案六:关于

2018 年度日常关联交易情况的议案.

36 议案七:关于预计

2019 年度日常关联交易的议案.42 议案八:2018 年度独立董事述职报告

53 议案九:2018 年度董事会审计委员会履职报告

60 议案十:2018 年度内部控制自我评价报告

65 议案十一:2018 年度内部控制审计报告

68 议案十二:关于续聘

2019 年度审计机构的议案.71 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 II 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益,保障股东在公司

2018 年年度股东大会期 间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》,制定本规定.

一、公司负责大会的程序安排和会务工作,出席会议人员应当听从公司 工作人员安排,共同维护好大会秩序.

二、为保证股东大会的正常秩序,除出席会议的股东或者股东代理人、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的 人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场.对于影响股东大会秩序和损害 其他股东合法权益的行为,公司将按规定加以制止.

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续,在大会主持人宣布现场 出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议终 止登记.未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会.

四、股东和股东代理人参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得 影响大会的正常程序或者会议秩序.否则,大会主持人可以劝其退场.

五、股东和股东代理人参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利. 审议提案时,只有股东或者股东代理人有发言权,其他与会人员不可提 问和发言.每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟. 股东和股东代理人发言要举手示意,经大会主持人许可之后方可发言. 股东应针对议案内容发言,否则,大会主持人可以劝其终止发言.股东大会 在进行表决时,股东和股东代理人不可进行大会发言.

六、对股东和股东代理人提出的问题,由公司董事长、总经理或者由主 持人指定的相关人员作出答复或者说明.

七、股东大会审议大会议案之后,应当对议案作出决议. 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 III 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益,保障股东在公司

2018 年年度股东大会依法行使 表决权,根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》,制定本 次股东大会表决办法.

一、大会采用记名投票方式表决.股东或者股东代理人对议案进行表决 时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决 权;

股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份 数、股东代理人姓名,以便统计投票结果.

二、大会对议案进行逐项表决,在 同意 、 反对 、 弃权 中任 选一项,选择方式应当以在所选项对应的栏中打 √ 为准;

未填(涉及股 东或者股东代理人需要回避表决的议案除外)、错填、字迹无法辨认的表决 票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应 计为 弃权 .

三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投 票结果为准.

四、股东大会对提案进行表决前,董事会须指定一名监票人,一名计票 人.股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点.

五、本次会议议案表决完毕之后,请股东或者股东代理人将表决票及时 交给计票人员,以便及时统计表决结果. 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 IV 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 现场会议时间: 2019年5月10日(星期五)9:00. 现场会议地点: 阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心. 会议召开方式: 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式,其中: 网络投票平台为上海证券交易所交易系统. 网络投票时间: 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00. 会议主持人: 公司董事长杨乃时. 议程内容

一、主持人宣布现场会议开始

二、听取并审议各项议案

(一)2018年度董事会工作报告;

(二)2018年度监事会工作报告;

(三)2018年度财务决算报告;

(四)2018年度利润分配预案;

(五)2018年年度报告和摘要;

(六)关于2018年度日常关联交易情况的议案;

(七)关于预计2019年度日常关联交易的议案;

(八)2018年度独立董事述职报告;

(九)2018年度董事会审计委员会履职报告;

(十)2018年度内部控制自我评价报告;

(十一)2018年度内部控制审计报告;

(十二)关于续聘2019年度审计机构的议案. 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会资料 V

三、回答股东及股东代表提问

四、股东及股东代表投票表决

五、休会

六、宣读2018年年度股东大会现场投票表决结果

七、主持人宣布会议结束 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 第6页阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 下面,我代表公司董事会作

2018 年度董事会工作报告,请讨论.

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

2018 年,煤炭行业在供给侧结构性改革深入推进的驱动下,随着煤炭供 给侧结构性改革的不断深化,煤炭市场供需总体平衡,经济增长保持在合理 的区间,运行发展态势良好.

2018 年,阳煤股份公司抓住市场机遇,主动担当作为,取得了良好的经 营业绩. 安全方面,公司通过创新提升

166 安全管理体系,递进组织安全生产 大检查活动,扎实推进安全生产标准化达标创建,积极搭建煤矿 双预控 信息平台,扎实构建 7+3 瓦斯治理模式,以煤层增透为核心的技术创新取 得突破,有效解决了阳泉矿区瓦斯抽采世界性难题.坚持煤矿水害防治 六进 管理,夯实水害预防管理基础.安全生产形势整体稳定,成为改革发展 的坚实根基.2018 年,公司未发生重大安全生产事故. 生产方面,公司按照国家去产能和产能置换政策,积极应对市场变化, 提升矿井高产高效水平.煤炭生产系统重新核定生产指标,及时协调解决存 在的问题,强化现场管控,解决技术难题,实施政策激励,调动基层积极性, 想方设法确保安全高效生产;

同时,公司不断创新技术管理,推广应用新工 艺、新技术、新装备,解决安全生产难题,开展煤矿先进产能建设,大力推 进示范矿井建设工作,推进安全生产标准化建设,完善了工作机制和流程, 增强了公司煤炭产业竞争力. 销售方面,公司紧紧抓住煤炭市场趋稳的有利时机,坚持 铁路为主、 长协为主 的销售战略,通过加强与北京铁路局和太原铁路局的协调与沟通, 科学组织运输,煤炭铁路外运量再创历史新高.同时,在保持长协价格稳定 阳泉煤业(集团)股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 第7页的基础上,适时调整市场价格,逐步完善市场体系,外围矿井煤炭销售市场 体系得以完善.同时,多措并举,保外运、稳价格、促回款、增效益,煤炭 价格整体保持了稳中上涨的态势. 筹融资方面,公司积极与银行联系,完成贷款 46.2 亿元,为日常生产经 营活动提供了资金保障;

公司积极组织发行公司债券以及可续期公司债券, 报告期内, 经中国证监会的发行核准批复, 共完成了

50 亿元可续期债的发行. 股权收购方面,为增强公司在境内和境外煤炭市场的竞争优势,进一步 解决公司与控股股东阳煤集团之间存在的同业竞争问题,减少公司关联交易, 公司收购了阳泉煤业集团国际贸易有限公司持有的阳煤集团香港国际贸易有 限公司 100%股权,并通过其实施公司部分涉外业务. 环境保护方面,公司认真贯彻落实全国、全省生态环境保护大会精神, 把打赢蓝天保卫战作为污染防治的重中之重,深入推进大气、水、土壤污染 防治,全力推进各级政府部门督察环保问题整改工作,持续推进重点环保工 程建设,高频次全覆盖进行环保检查,加大考核问责力度,提升管理水平. 公司进一步完善环保管理制度,理顺环保管理体系,完善机构设置、配置管 理人员,按照国家相关环保标准和要求,修订完善《环保考核办法》 、 《环保 问责办法》 、 《煤矸石排放处置管理办法》等管理制度.同时,积极开展环保 节能新工艺、新技术的调研、交流与引进,大力发展环保节能产业,促使公 司生态环保工作迈入新阶段.2018 年,公司缴纳环境保护税 833.91 万元,实 施环保工程

33 项,投入资金约

6 亿元,主要为燃煤锅炉清洁能源改造、电厂 锅炉脱硝脱硫和烟尘超低排放改造、选煤厂储煤棚全封闭、矸石山生态恢复 治理、矿井水深度处理及提标改造、污水综合治理、轮胎清洗、噪声治理、 危废暂存库改造等工程. 科技创新方面,公司积极健全科研机制,完善机构,不断加大和科研........