PDF《信息披露》

内容详见 #!$ 年!# 月 ) 日刊登在巨潮资讯网(+,,

-.0011134565783 489345)上的相关公告'

! 3审议通过了制定公司%对外投资管理办法&

的议案 表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'

内容详见 #!$ 年!# 月 ) 日刊登在巨潮资讯网(+,,

-.0011134565783 489345)上的相关公告'

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3审议通过了修订公司%反舞弊制度&

的议案 表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'

内容详见 #!$ 年!# 月 ) 日刊登在巨潮资讯网(+,,

-.0011134565783 489345)上的相关公告'

!%3审议通过了修订公司%内部控制管理办法&

的议案 表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'

内容详见 #!$ 年!# 月 ) 日刊登在巨潮资讯网(+,,

-.0011134565783 489345)上的相关公告'

!)3审议通过了修订公司%内部审计管理办法&

的议案 表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'

内容详见 #!$ 年!# 月 ) 日刊登在巨潮资讯网(+,,

-.0011134565783 489345)上的相关公告'

!:3 审议通过了公司 %关于召开 #!$ 年第二次临时股东大 会的议案&

公司定于 #!$ 年!! 月'

日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开 #!$ 年第二次临时股东大会'

(详见%唐山冀东装备工程股份有限 公司关于召开 #!$ 年第二次临时股东大会的通知&

) 公告编号 #!$;

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表决结果 同意 $ 票$反对 # 票$弃权 # 票'

三+备查文件 唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十五次会议决议'

特此公告'

附 总经理+董事候选人简历 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 ! 9$ 年9 月!&

日 附总经理董事候选人简历 刘振彪先生 男 $汉族$!'

:% 年*月'

日出生$籍贯河北唐山$!'

*: 年*月参加工作$!'

*: 年$月加 入中国共产党$!'

*: 年$月毕业于上海 建材学院机电系建材机械专业*工学博士$教授级高级工程师'

工作简历 !'

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*:3#$ 上海建材学院机电系建材机械专业学习 !'

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3#! 河北省冀东水泥厂机械处任技术员 + 助理工程师+工程师* !'

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河北省冀东水泥厂机修车间任副段长* !'

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唐山冀东水泥股份有限公司机修车 间任主任助理+副主任* (!'

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$3! 中央党校函授学院经济管理专业学习$获得本科 学历) !'

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唐山冀东水泥股份有限公司机械处 任第一副处长* !'

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3! 唐山冀东水泥股份有限公司机电分 公司第一副经理* !'

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唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂任副厂长* ###3#'

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##!3#) 河北省冀东水泥集团有限责任公司 技术部任部长* ##!3#);

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唐山盾石机械制造有限责任公司总经理* ( ## 3#'

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##)3#! 燕山大学机械工程学院机械工程专业学习$获工 程硕士学位) ( ##)3#!;

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燕山大学机械工程学院机械设计及理论专业学习$获工学博士学位) ##)3#'

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##:3#: 燕山大学机械工程学院机械设计及 理论专业脱产学习* ##:3#:;