PDF《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2018 年第五次临时股东...》

公告编号:2018-040 证券代码:833016 证券简称:希尔传媒 主办券商:国信证券 广东希尔文化传媒投资股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月13 日2.会议召开地点:珠海市香洲区南湾北路

32 号V12 文化创意产业园

4 栋6楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:黄宇海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》等 有关规定, 出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会议所通过的决议 合法有效.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

10 人,持有表决权的股份总数 57,183,563 股,占公司有表决权股份总数的 76.24%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于取消设立珠海希马拉雅文化传播有限公司暨关联交易的议案》 1.议案内容: 公司于

2018 年4月25 日召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于设 公告编号:2018-040 立珠海希马拉雅文化传播有限公司暨关联交易的议案》 ,投资设立控股子公司珠海希马 拉雅文化传播有限公司. 鉴于公司战略规划调整以及业务发展的需求,现公司决定取消 设立珠海希马拉雅文化传播有限公司. 详见《关于取消设立控股子公司的公告》 ,公告编号为 2018-034. 2.议案表决结果: 同意股数 57,183,563 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及需股东回避表决事项.

(二)审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 1.议案内容: 根据公司业务发展的需要,拟变更公司经营范围,原为: "设计、制作、代理、发 布国内外各类广告. " 现变更为: "设计、制作、代理、发布国内外各类广告;

互联网和相关服务、互联 网接入及相关服务、互联网信息服务、其他互联网信息服务、软件和信息技术服务业、 软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、其他信息技 术服务;

文化体育娱乐活动与经纪代理服务、文化活动服务、其他娱乐业. " 由于经营范围变更,公司拟对公司章程的相应条款进行修改.详见《关于变更公司 经营范围及修改公司章程的公告》 ,公告编号为 2018-035. 以上信息以工商登记为准. 2.议案表决结果: 同意股数 57,183,563 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及需股东回避表决事项. 公告编号:2018-040

(三)审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》 1.议案内容: 关于修改公司经营范围、工商变更事宜,提请股东大会授权董事会全权办理. 2.议案表决结果: 同意股数 57,183,563 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;