PDF《方向光电（000757）》

方向光电(000757) 四川方向光电股份有限公司 二OO 五年四月 二OO 四年度报告

1 目录

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况简介…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…3

第四节 股本变动及股东情况…6

第五节 董事 监事及高级管理人员和员工情况…….

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第六节 公司治理结构…13

第七节 股东大会情况简介…14

第八节 董事会报告…15

第九节 监事会报告…25

第十节 重要事项…26 第十一节 财务报告…31 第十二节 备查文件目录…68

2 四川方向光电股份有限公司 二OO 四年年度报告

第一节 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 董事张玉明先生没有回复 也没有出席本次董事会 其余董事会成员 全部出席会议 公司董事长穆昕先生 总经理刘汝泉先生 财务负责人陈争女士 会计机构 主管汪远平先生郑重声明 保证

2004 年年度报告中财务报告真实 完整 中和正信会计师事务所为本公司出具了有强调事项的非标准审计报告 本公司董事会 监事会对相关事项有详细说明 请投资者注意阅读

第二节 公司基本情况简介 一 公司中文名称 四川方向光电股份有限公司 英文名称 SI CHUAN DIRECTION PHOTOELECTRICITY CO., LTD. 二 法定代表人 穆昕 三 公司董事会秘书 徐琳证券事务代表 刘本忠 联系地址 四川省内江市甜城大道方向光电科技园 电话0832

2202757 传真0832

2202720 电子信箱 xl0757@163.com 四 公司注册地址 四川省内江市 公司办公地址 四川省内江市甜城大道方向光电科技园

3 邮政编码641000 公司国际互联网网址 www.direction.com.cn 公司电子信箱 fxgd@.direction.com.cn 五 公司选定信息披露报纸

2004 年度为 上海证券报

2005 年度为 中国证券报 刊登年报的中国证监会指定网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司本部董事会办公室 六 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 方向光电 股票代码

000757 七 公司其他有关资料 变更注册日期及地点

2004 年7月6日在四川省内江市工商行政管理局变更 法人营业执照注册号

5110001800626 税务登记号 51101120642014X 聘请的会计师事务所 中和正信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 中国.北京朝阳区东三环中路

25 号 会计师事务所邮政编码

100020

第三节 会计数据和业务数据摘要 一 会计数据和业务数据摘要 项目2004 年度 元备注利润总额 -53,505,531.22 净利润 -55,924,492.56 扣除非经常性损益后的净利润 -55,808,427.75 主营业务利润 94,931,240.45 其他业务利润 7,449,370.23 营业利润 -54,480,637.99 投资收益 1,091,171.58 补贴收入 1,120,199.00 一 扣除的非经常性损益指营业外收支净额 -1,236,263.81 元;

二 补贴收入 1,120,199.00 元4项目2004 年度 元备注营业外收支净额 -1,236,263.81 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 208,845,350.42 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -1,236,263.81 财政补贴 1,120,199.00 以前年度计提减值准备的转回 0.00 所得税影响 0.00 非经常性损益对净利润影响 -116,064.81 二 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务数据