PDF《中信证券股份有限公司》

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书 保荐人(主承销商) 二一九年四月 3-1-3-2 声明 中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 、 保荐人 或 保荐机 构 ) 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律 法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书, 并保证所出具文件真实、 准确、完整.

3-1-3-3 中信证券股份有限公司关于 上海柏楚电子科技股份有限公司 首次公开发行股票(A 股)之上市保荐书 上海证券交易所: 上海柏楚电子科技股份有限公司 (以下简称 柏楚电子 、 发行人 、 公司 )首次公开发行 A 股股票并上市申请已依法经上海证券交易所(以下简称 交易所)发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会) 履行发行注册程序,文号【】 ,并于【】年【】月【】日刊登招股意向书.发行 人本次发行股票总数为 2,500 万股,全部为公开发行新股.发行人已承诺在发行 完成后将尽快办理工商登记变更手续.中信证券股份有限公司(以下简称 中信 证券 、 保荐机构 )认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国 公司法》 、 《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 的有关规定,特推荐其股票在贵所科创板上市交易.现将有关情况报告如下: 如无特别说明, 本上市保荐书中的简称或名词的释义与《上海柏楚电子科技 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同.

一、发行人概况

(一)发行人基本情况 发行人中文名称 上海柏楚电子科技股份有限公司 发行人英文名称 Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited 成立日期 有限公司:2007 年9月11 日 股份公司:2018 年7月23 日 注册资本 7,500.00 万元 法定代表人 唐晔 控股股东及实际控制 人 唐晔、代田田、卢琳、万章和谢淼五人 注册地址 上海市闵行区东川路

555 号乙楼

1033 室 邮政编码

200240 联系电话 021-64309023 3-1-3-4 传真号码 021-64308817 互联网网址 http://www.fscut.com 电子信箱 bochu@fscut.com 主要生产经营地址 上海市闵行区剑川路

953 弄322 号 行业分类 I65 软件和信息技术服务业 是否在其他交易场所 (申请)挂牌或上市 不存在在其他交易所(申请)挂牌或上市的情况

(二)发行人业务与技术情况

1、主营业务 公司是一家从事激光切割控制系统的研发、 生产和销售的高新技术企业和重 点软件企业, 是国家首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业,致力 于为激光加工提供稳定、 高效的自动化控制解决方案,推动中国工业自动化的发 展. 公司主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心 的各类自动化产品. 公司经过多年的积累, 已掌握先进的随动控制技术与激光切割控制技术,使 公司在中低功率激光加工控制领域处于国内领先地位.迄今为止,公司已为超过 三百家的激光加工设备制造商提供成套的系统解决方案. 未来公司将基于已有的 技术积累和市场资源,充分发挥产品种类齐全、应用方案完善、市场反应迅速等 优势,实现品牌价值的最大化,并着眼布局总线激光控制技术,精密微纳加工技 术,以及工业信息化等方向,进一步巩固公司在市场和技术上的先发优势. 成立至今,公司通过自主研发,承担了国家技术创新基金项目、上海市创新 资金项目、 上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目、闵行区科研项目与闵 行区产学研项目等一系列技术项目,技术水平获得肯定.公司先后荣获 上海市 小巨人企业 ,上海市 专精特新 企业, 闵行区小巨人培育企业 , 闵行区研 发机构 等多项企业荣誉.