PDF《辽宁成大股份有限公司》

0 辽宁成大股份有限公司 LIAONING CHENG DA CO.

, LTD.

600739 2011 年年度报告 二一二年四月十六日 辽宁成大股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

第一节 重要提示

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第二节 公司基本情况

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第三节 会计数据和业务数据摘要

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第四节 股本变动及股东情况

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第五节 董事、监事和高级管理人员

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第六节 公司治理结构

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第七节 股东大会情况简介

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第八节 董事会报告

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第九节 监事会报告

41

第十节 重要事项

43 第十一节 财务会计报告

52 第十二节 备查文件目录

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2011 年年度报告

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第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

二、公司独立董事艾洪德先生,因工作原因未出席董事会会议,授权委 托独立董事李延喜先生代为出席并行使表决权.

三、华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告.

四、公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构 负责人(会计主管人员)王国英先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整.

五、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

六、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

第二节 公司基本情况

一、公司信息 公司的法定中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 辽宁成大 公司的法定英文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 LNCD 公司法定代表人 尚书志

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 联系地址 大连市中山区人民路

71 号 大连市中山区人民路

71 号 电话 0411-82512731 0411―82512618 传真 0411-82691187 0411-82691187 电子信箱 stocks@chengda.com.cn why@chengda.com.cn 辽宁成大股份有限公司

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三、基本情况简介 注册地址 大连市中山区人民路

71 号 注册地址的邮政编码

116001 办公地址 大连市中山区人民路

71 号 办公地址的邮政编码

116001 公司国际互联网网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 stocks@chengda.com.cn

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券 日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 大连市中山区人民路

71 号成大大厦

28 楼2811A 室

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 辽宁成大

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六、其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年9月2日公司首次注册登记地点 大连市中山区斯大林路 51-53 号 公司变更注册登记日期

1994 年6月2日公司变更注册登记地点 大连市中山区人民路

35 号 企业法人营业执照注册号

11759036 税务登记号码

210202117590366 首次变更 组织机构代码 11759036-6 公司变更注册登记日期

2011 年12 月6日公司变更注册登记地点 大连市中山区人民路