PDF《中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

中航电测仪器股份有限公司 独立董事

2018 年度述职报告 (汪方军) 各位股东及股东代表:

2018 年度,作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规 和规章制度的规定和要求,恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务,积极参 加董事会会议,对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见.

同时,能够从全 体股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有益 的意见和建议,对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用.

一、报告期内工作情况回顾 本人于

2018 年4月担任公司独立董事,在2018 年度任期内,本人共参与了

4 次董事会,具体参加董事会会议的情况如下: 报告期内董事会召开次数

6 姓名 职务 应出席会 议次数 亲自出席 会议次数 委托出席 会议次数 缺席会 议次数 是否连续两次 未出席会议 汪方军 独立 董事

4 4

0 0 否2018年度,本人对董事会审议的议案及事项均未提出异议,均投出赞成票, 没有反对、弃权的情形.

二、发表独立董事意见情况 报告期内,本人对以下议案或事项发表了独立意见:

(一)2018 年4月10 日,对公司第六届董事会第一次会议审议的聘任高级 管理人员、会计政策变更等事项发表了独立意见.

(二)2018 年8月6日,对公司第第六届董事会第二次会议审议的关于公 司2018 年半年度关联方资金占用情况、2018 年半年度对外担保情况和

2018 年 半年度关联交易事项等相关事项发表独立意见.

(三)2018 年12 月24 日,对公司第六届董事会第四次会议审议的关于聘 请会计师事务所、终止实施 A 股限制性股票激励计划等事项发表了独立意见.

三、对公司进行现场检查的情况 2018年度,本人通过多次现场考察、与公司年度审计机构会计师及公司财务 负责人交流、查阅公司财务资料等方式,了解公司的生产经营、风险控制和财务 状况,与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流,及 时获悉公司各重大事项的动态,积极参加董事会会议,认真审议相关议案,忠实 地履行了独立董事职责.

四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议

(一)作为董事会审计委员会主任委员,在履职期间,定期查阅公司财务数 据,并就相关问题与财务负责人进行交流,提出建设性的意见和建议.

(二)为保证公司年度审计工作的顺利进行,前期就该事项与审计机构进行 沟通,确定了公司2018年度审计工作的计划.在审计过程中,就相关问题与其进 行深入的交流和探讨.在审计工作结束后,通过与审计机构会计师的沟通,了解 公司在财务、内控等方面存在的缺陷和不足,并向公司提出建设性意见.

五、其他工作情况

(一)无提议召开董事会的情况;

(二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等. 2018年度,本人作为公司的独立董事,为公司的经营发展、完善治理履行了 应尽的职责.在新的一年,本人将继续本着勤勉尽责的态度,充分发挥独立董事 的作用,切实维护公司及全体股东的合法权益. 在此, 感谢公司董事会、 管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持! 独立董事:汪方军 二一九年三月十三日