PDF《中国东方航空股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

一九九二年至一九九 六年任国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员及中国 H 股公司董事会秘书联席会议主席;

一九九六年至二六年任百富勤 亚洲投行联席主管;

二六年至二一年任瑞银投行亚洲区主 席;

二一年至二一五年任德意志银行亚太区主席;

二一五年 二月起任 AGIC 汉德工业 4.0 促进资本主席.蔡先生自二一六年六 月起任本公司独立董事. 目前蔡先生还兼任中泛控股有限公司独立非 执行董事、中国五矿集团公司外部董事、中远海运发展股份有限公司 独立董事.蔡先生毕业于复旦大学新闻学专业. 我们在

2018 年度任职期间,自身及直系亲属、主要社会关系均 不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接 或间接持有公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职. 我们没有 从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、 未予披 露的其他权益.因此,我们不存在影响独立董事独立性的情况.

二、独立董事年度履职情况

2018 年度,我们勤勉履职,积极参加股东大会、董事会及各专 门委员会会议. 会前, 我们认真审阅会议材料, 了解议案的相关情况. 会中,我们审慎审议各项议题,客观发表独立意见.本报告期内,公 司召开了

4 次股东大会、13 次董事会、12 次审计和风险管理委员会 和4次提名与薪酬委员会.我们出席会议的情况如下: 董事 姓名 股东大会 董事会 审计和风险 管理委员会 提名与薪酬 委员会 出席/应出席 应出席 亲自出席 委托出席 出席/应出席 出席/应出席 林万里 1/1

4 4

0 不适用 不适用 李若山 4/4

13 13

0 11/11 不适用 马蔚华 4/4

13 13

0 不适用 4/4 邵瑞庆 4/4

13 13

0 11/11 不适用 蔡洪平 4/4

13 13

0 8/8 4/4 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd.

2018 年度,我们结合专业特长对公司发展战略、规范运作、经 营管理、风险内控、机构改革、优化资产负债结构等提出了意见和建 议.同时,为更好地履行职责,我们认........