PDF《武汉奇致激光技术股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告》

2018 年度日常性 关联交易的议案》提交公司股东大会审议. 1.4 关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任

2018 年度审计机构的独立意见 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业 务资格,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立 审计准则》 ,勤勉、尽职地发表独立审计意见.同意续聘中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构并提交公司 股东大会审议. 1.5 关于

2017 年年报中公司对外担保事项的独立意见 公司与与中国光大银行武汉分行徐东支行于

2017 年5月签署不 可撤销连带责任保证承诺函, 为公司客户长沙市雨花区艾莉思芮医疗 美容门诊部(借款人谷咏霏)支付向本公司购买设备的货款在中国光 大银行武汉分行徐东支行的申请的银行贷款提供连带责任担保, 担保 金额 805,000 元.上述担保不构成关联担保,同意公司将

2017 年年 报提交股东大会审议. 公告编号:2019-009 2. 第二届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见 2.1 关于向公司关联方武汉楚天激光(集团)股份有限公司购买 商标权的独立意见 公司本次购买关联方的

4 项商标,有利于提升公司现有产品对 应适用商标的完整性.本次关联交易金额较小,对公司的持续经营能 力和资产状况无不良影响, 预计发生的关联交易不存在损害公司和其 他股东利益的情形.我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议. 2.2 关于拟与中国光大银行股份有限公司开展 设备贷 金融网 合作并授权公司董事长代表董事会审议合作项下对外担保的独立意 见 公司与光大银行开展 设备贷 金融网合作可以为公司下游客户 提供金融支持,有利于增强公司的产品销售与服务竞争力.公司严格 依照《对外担保管理制度》的规定对下游客户进行筛选和风险评估, 选取优质资信客户开展此项业务, 保证被担保对象担保风险的可控性. 综上所属,我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议.

三、 日常工作情况

2018 年度,除参加公司会议外,我们对公司管理和内控制度的 建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查,忠实履行了独 立董事的职责;

我们通过电话、微信、邮件等多种途径与公司管理层 进行讨论进行联系、 讨论, 了解公司相关经营情况和重大事项的进展, 发挥独立董事的专业知识及独立作用, 向公司提出建设性的意见和建 公告编号:2019-009 议. 我们持续关注公司的信息披露工作, 对规定信息的及时披露进行 有效的监督和核查,切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益.

2018 年度,公司能够严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披 露细则》等规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露. 为切实履行好独立董事职责, 本人还认真学习上市公司规范运作 以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度,加深对相关法 规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方 面的认识和理解, 切实加强对公司与投资者特别是社会公众股股东合 法权益的保护能力. 在工作中,公司认真做好相关会议组织工作,及时传递文件材料 和汇报公司有关经营情况, 为独立董事履行职责提供必要的工作条件, 对我们的工作给予积极地支持和配合, 不存在妨碍独立董事职责履行 的情况.