PDF《湖南山水节能科技股份有限公司对外投资的公告》

节能服务及工程技术 的咨询;

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 湖南山水节能科 技股份有限公司 20,000,000.00 现金 认缴 100%

(二)设立有限责任公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 出资来源为公司自有资金.

2、投资标的基本情况 名称:湖南山水奥格瑞节能环保科技有限公司 注册地:湖南省湘潭市 经营范围:环保节能设备的技术开发、技术咨询与销售;

泵及真空设备、机电产 品的研发与销售;

势能回收系统的研发与销售;

节能系统工程的设计与施工;

供 热供水节能系列产品的研发与销售;

节能服务及工程技术的执行;

合同能源管理;

公告编号:2019-008 系统集成及服务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后许可后方可开展经 营活动) . 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 湖南山水节能科 技股份有限公司 4,080,000.00 现金 认缴 51% 雷梦 2,320,000.00 现金 认缴 29% 深圳市奥格瑞节 能科技有限公司 1,600,000.00 现金 认缴 20%

四、对外投资协议的主要内容

(一)本次投资设立"云南山水节能科技有限公司"为全资子公司,无需签订投 资协议.

(二)本次投资设立"湖南山水奥格瑞节能环保科技有限公司"为控股子公司, 拟签订投资协议主要内容如下: 1.合资公司的注册资本为人民币

800 万元. 甲方认缴的出资额为

408 万元人民币,以货币出资,占公司注册资本的 51%. 乙方认缴的出资额为

232 万元人民币,以货币出资,占公司注册资本的 29%. 丙方认缴的出资额为

160 万元人民币,以货币出资,占公司注册资本的 20%. 2.合资公司设股东会.股东会由合资公司的全体股东组成,是合资公司的最 高权力机构. 3.合资公司不设董事会,设执行董事一名,由甲方公司法定代表人担任. 4.执行董事为合资公司的法定代表人.

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公告编号:2019-008 为适应公司发展战略需要,开拓部分区域市场,本次设立子公司,能进一步 提高市场开拓能力,增强公司综合实力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长期战略布局出发,经公司慎重评估做出的决策,但存在 一定的市场风险和经营风险,公司将不断完善治理结构,加强内部控制建设,以 各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险,力图获得良好的投资回报.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资设立全资子公司,符合公司发展规划及经营方向,可进一步提升公 司的综合实力和核心竞争力,从公司长远发展来看,对公司业绩提升、利润增长 带来积极影响.

六、备查文件目录

(一) 《湖南山水节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 . 湖南山水节能科技股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日