PDF《湖南中技环保能源股份有限公司 对外投资公告》

公告编号:2016-033 证券代码:833037 证券简称:中技能源 主办券商:财富证券 湖南中技环保能源股份有限公司 对外投资公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司全资子公司湖南中技节能投资有限公司拟与吴水兵、 张进 共同出资设立控股子公司湖南金汇通节能环保科技有限公司, 注册地 为长沙市天心区新姚南路

222 号御邦国际广场,注册资本为人民币 10,000,000.

00 元,其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元,占注 册资本的 40.00%,吴水兵出资人民币 3,900,00.00 元,占注册资本的 39%.张进出资人民币 2,100,000.00 元,占注册资本的 21%.公司与 股东通过协议安排以保证控制权的稳定性和重大决策的一致性. 本次 对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司对 外投资的议案》. 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 该事项不构成关联交易,不涉及回避表决. 该事项无需提交股东大会审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-033

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资无须政府有关部门批准, 报当地工商行政管理部 门办理工商注册登记手续即可.

(四)本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一)交易对手方 交易对手方姓名:吴水兵 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:湖南省娄底市娄星区黄泥塘办事处索桥社区

454 栋17 号 交易对手方与本公司不存在关联关系.

(二)交易对手方 交易对手方姓名:张进 交易对手方性别:女 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:长沙市雨花区井奎路

27 号 交易对手方与本公司不存在关联关系.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明: 公告编号:2016-033 本次对外投资的出资为公司自有资金

(二)投资标的基本情况 投资标的名称:湖南金汇通节能环保科技有限公司 注册地址:长沙市天心区新姚南路

222 号御邦国际广场 经营范围:分布式能源的研究及投资;

合同能源管理;

能源审计;

节能技术和节能设备的研究、开发、销售;

新型能源的开发和利用;

污水设备,中央空调控制设备,其他法律、行政法规允许项目的投资;

机电设备销售;

投资咨询及商务信息咨询等(最终以工商登记注册为 准). 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 湖南中技节能投资有限公司 人民币 4,000,000.00 40.00% 吴水兵 人民币 3,900,000.00 39.00% 张进 人民币 2,100,000.00 21.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 为满足公司发展战略需要,通过全资子公司的控股子公司的独 立运行,达到开发新产品、拓展销售渠道的覆盖广度的目的

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次设立全资子公司的控股子公司是从公司长远利益出发所作 出的慎重决策, 但全资子公司的控股子公司设立尚存在一定的市场风 公告编号:2016-033 险、经营风险和管理风险.本公司将把已有的包括业务流程管理、财 务人事管理等成熟、科学的管理制度推行、落实到该公司,促使全资 子公司的控股子公司稳定快速步入正轨.