PDF《深圳市燃气集团股份有限公司》

深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市燃气集团股份有限公司

201 201

201 2011

1 1

1 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 ( ( ( (201

201 201

2012 2

2 2 年年年年4444月月月月) ) ) ) 深圳市燃气集团股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

1 会议须知 会议须知 会议须知 会议须知 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制订大 会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:

一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不 得侵犯其他股东权益;

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法 利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定 职责;

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权 等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答;

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;

会议 期间请关闭手机或将其调至静音状态.

深圳市燃气集团股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

2 会议议程 会议议程 会议议程 会议议程 序号 序号 序号 序号 内容 内容 内容 内容 第1项 宣布会议开始 第2项 介绍出席现场会议股东和代理人人数, 及所持有表决权的股 份总数;

介绍出席会议董事、监事和高级管理人员 第3项 审议议案一:2011 年度董事会工作报告 第4项 审议议案二:2011 年度监事会工作报告 第5项 审议议案

三、2011 年度经审计的财务报告 第6项 审议议案四:2011 年度利润分配方案 第7项 审议议案五:2011 年度报告及其摘要 第8项 审议议案六:关于续聘

2012 年度审计机构的议案 第9项 审议议案七:独立董事

2011 年度述职报告 第10项 审议议案八:关于申请发行中期票据的议案 第11项 审议议案九:关于转让泰安深燃液化天然气利用有限公司 70%股权的议案 第12项 投票表决,请股东代表、监事、律师计票和监票 第13项 与股东交流公司情况 第14项 宣读投票表决结果和会议决议 第15项 律师出具并宣读法律意见书 第16项 会议结束 深圳市燃气集团股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

3 议案一

201 201

201 2011

1 1

1 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告 年度董事会工作报告

一、2011 年工作情况 1.报告期内经营业绩回顾 在国家节能减排政策的鼓励下,随着西气东输二线主干 网全线贯通,全国性天然气管网的逐步建成,沿海各地的液 化天然气(LNG)接收站陆续投产,长期受制于气源供应约 束的天然气需求得到释放,

2011 年全国天然气消费继续保持 快速增长,全年表观消费量为 1,307 亿立方米,同比增长 20.5%. 报告期内,在公司股东的关心和大力支持下,公司董事 会带领经营班子和全体员工依照年度工作部署,努力克服国 内经济增速下滑、欧债危机蔓延、天然气现货价格高企、银 根收紧、股市低迷等不利经济因素的影响,奋力拼搏,在公 司IPO 上市短短两年内再次在资本市场上融资,圆满完成非 公开发行 A 股股票工作,筹集资金 9.84 亿元,募集资金净 额9.5 亿元;