PDF《广东珠江燃气集团股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）...》

公告编号:2019-026 证券代码:872265 证券简称:珠江燃气 主办券商:开源证券 广东珠江燃气集团股份有限公司 对外投资(设立全资子公司)的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司茂名珠江能源有限公司(以下简称"茂名珠江能源 公司" ,公司名称以工商行政管理部门最终核定为准) ,注册资本为人民币 10,000,000.00 元

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定: "挂牌公司向全资子公司或 控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组" ,故公 司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况 公司于

2019 年5月28 日召开

2019 年第六次总经理工作会议, 审议通过了 《关 于设立茂名珠江能源有限公司的议案》 ,并报董事长审核批准.根据《广东珠江 燃气集团股份有限公司章程》 和 《广东珠江燃气集团股份有限公司投资管理制度》 公告编号:2019-026 的规定,此次对外投资在董事长决策权限内,本议案无需提交董事会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 尚需报当地工商行政管理部门办理相关手续.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资标的基本情况

(一)设立有限责任公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金

2、投资标的基本情况 名称:茂名珠江能源有限公司(公司名称以工商行政管理部门最终核定为准) 注册地:广东省茂名市 经营范围:管道天然气供应服务;

燃气工程的设计、施工、安装;

管道燃气设备 安装、维修;

燃气设施、燃气设备及配件、燃气具、家用电器的销售、维修及服 务;

天然气客户服务;

液化天然气储(输)配站运营管理;

能源产业项目投资;

冷气供应;

售电业务;

电力供应;

能源技术咨询服务;

新能源汽车相关技术服务;

热力生产和供应. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动. ) 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 广东珠江燃气集 团股份有限公司

1000 万元 现金 认缴 100.00% 拟投资设立全资子公司的名称、 经营范围、 注册资本等以当地工商行政管理部门最终核准登 记为准.

三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资的全资子公司为公司 100%持股,无需签订相关对外投资协议. 公告编号:2019-026

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 为整合和优化茂名市部分地区的天然气市场业务, 公司拟新设茂名市珠江能源 有限公司,统筹开发茂名市部分地区的天然气有关领域的业务.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险和经营风险,公司将完善各项 体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制,明确经营策略和 风险把控,确保公司投资的安全和收益.