PDF《公司代码：600059 公司简称：古越》

2018 年年度报告

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141 公司代码:600059 公司简称:古越龙山 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2018 年年度报告

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141 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人钱肖华、主管会计工作负责人傅武翔及会计机构负责人(会计主管人员)任兴祥 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟以2018年年末公司总股本808,524,165股为基数, 向公司全体股东按每10股派发现金 红利1.00元(含税)进行分配,共分配股利80,852,416.50元.公司2018年度不进行资本公积金转 增股本.本预案需要提交公司2018年年度股东大会审议批准后实施.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分 析中可能面对的风险部分.

十、 其他 适用 √不适用

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141 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.23

第六节 普通股股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.141

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司 鉴湖公司 指 绍兴鉴湖酿酒有限公司 上海沈永和公司 指 上海沈永和餐饮管理有限公司 生物制品公司 指 绍兴市古越龙山生物制品有限公司 北京销售公司 指 北京古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴酒业公司 指 绍兴古越龙山酒业有限公司 深圳酒业公司 指 深圳市古越龙山酒业有限公司 绍兴果酒公司 指 绍兴古越龙山果酒有限公司 上海专卖公司 指 上海古越龙山绍兴酒专卖有限公司 古越龙山销售公司 指 浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司 绍兴专卖公司 指 绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司 黄酒工程公司 指 绍兴国家黄酒工程技术研究中心有限公司 原酒电子交易公司 指 绍兴黄酒原酒电子交易有限公司 浙江酒管家公司 指 浙江酒管家电子商务有限公司 古越龙山进出口公司 指 绍兴古越龙山进出口有限公司 女儿红酿酒公司 指 绍兴女儿红酿酒有限公司 上海女儿红公司 指 上海喜韵女儿红酒业有限公司 女儿红酒业公司 指 绍兴女儿红酒业有限公司