PDF《大商集团股份有限公司》

1 大商集团股份有限公司

600694 2008 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况.3

三、会计数据和业务数据摘要:4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.12

七、股东大会情况简介.17

八、董事会报告.18

九、监事会报告.28

十、重要事项.29 十

一、财务报告.40 十

二、备查文件目录.126

3

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事 职务 未出席董事 姓名 未出席董事的说明 董事 王志敏 因工作原因未能参加会议,书面委托董事薛丽华代为行使表决权. 董事 曾刚 因工作原因未能参加会议,书面委托董事谷乃衡代为行使表决权. 独立董事 李玉臻 因工作原因未能参加会议,书面委托独立董事王有为代为行使表决权. 独立董事 王会全 因工作原因未能参加会议,书面委托独立董事王有为代为行使表决权. 独立董事 尉世鹏 因工作原因未能参加会议,书面委托独立董事刘淑莲代为行使表决权.

(三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人李常玉及会计机构负责人(会计主管人员)闫 莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 大商集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写 大商股份 公司法定英文名称 DASHANG GROUP CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 DSG 公司法定代表人 牛钢 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 韩德胜 董事会秘书联系地址 大连市中山区青三街

1 号 董事会秘书电话 0411-83643215 董事会秘书传真 0411-83880798 董事会秘书电子信箱 dashanggufen@126.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 丁霞 证券事务代表联系地址 大连市中山区青三街

1 号 证券事务代表电话 0411-83643215 证券事务代表传真 0411-83880798 证券事务代表电子信箱 dashanggufen@126.com 公司注册地址 大连市中山区青三街

1 号 公司办公地址 大连市中山区青三街

1 号 公司办公地址邮政编码

116001 公司国际互联网网址 www.dsjt.com 公司电子信箱 dashanggufen@126.com 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 大连市中山区青三街

1 号证券部

4 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 大商股份

600694 其他有关资料 公司首次注册日期

1992 年5月9日公司首次注册地点 大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 大工商企法字 21020011001156-1711 税务登记号码

210202241268278 组织机构代码 24126827-8 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 30,682,413.95 利润总额 419,902,957.57 归属于上市公司股东的净利润 231,564,200.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -86,190,595.04 经营活动产生的现金流量净额 1,210,962,087.50