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证券代码:002125 证券简称:湘潭电化 公告编号:2012-037 湘潭电化科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

重要提示: 公司董事会于

2012 年7月7日在《 证券时报》 、《 证券日报》 、《 中国证券报》 、《 上海证券报》 及巨潮资 讯网( http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《 关于召开

2012 年第二次临时股东大会的通知》 . 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况.

一、会议召开情况

1、召开时间:2012 年7月23 日上午

9 点

2、召开地点:公司办公楼四楼会议室

3、召开方式:现场表决

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长周红旗先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上市 规则》 及《 公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定.

二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东共

2 名, 代表有表决权的股份总数为 65,056,760 股, 占公司股份总数的 46.76%.出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师.

三、提案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式,通过如下决议:

1、通过《 关于修改的议案》 ;

同意票 65,056,760 股,反对票

0 股,弃权票

0 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%.

2、通过《 关于股东提案的议案》 ;

2.

1、大会采用累积投票方式选举公司第五届董事会非独立董事

6 名,独立董事

3 名.表决结果如下: 2.1.

1、周红旗 同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%. 2.1.

2、王周亮 同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%. 2.1.

3、谭新乔 同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%. 2.1.

4、熊毅 同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%. 2.1.

5、柳全丰 同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%. 2.1.

6、张凯宇 同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%. 2.1.

7、朱培立 同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%. 2.1.

8、杨永强 同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%. 2.1.

9、刘恩辉 同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%. 2.

2、大会采用累积投票方式选举公司第五届监事会股东监事

2 名,表决结果如下: 2.2.

1、刘泽华 同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%. 2.2.

2、刘娴 同意票 65,056,760 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%. 本次股东大会选举产生的

2 名股东监事与职工监事佘建先生、周健女士、汪咏梅女士共同组成公司第 五届监事会,《 关于职工监事换届选举的公告》 详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) .

3、通过《 关于为靖西湘潭电化科技有限公司提供担保的议案》 ;

同意票 65,056,760 股,反对票

0 股,弃权票

0 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%.

4、通过《 关于制定的议案》 . 同意票 65,056,760 股,反对票

0 股,弃权票