PDF《第二届董事会第十三次会议决议公告》

1 证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2014-069 淄博万昌科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 淄博万昌科技股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第十三次会 议通知于

2014 年11 月11 日以书面、邮件和电话方式发出,会议于

2014 年11 月14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,应参加会议董事

9 人,实际参加董事

9 人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长于 秀媛女士主持.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定.

二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议,以书面投票表决方式逐项通过了以下议案:

1、审议通过了《关于变更公司类型的议案》 ;

公司原外资股东阿联酋绿色尼罗商业公司所持公司股份至今年

10 月末已全 部减持完毕,公司股权结构由此发生了变化.按照有关规定,公司的企业性质已 不属于外商投资企业,公司需向相关政府审批部门(包括但不限于:山东省商务 厅、山东省工商局等)申请公司类型由外商投资企业变更为非外商投资企业. 公司同时修改《公司章程》相关条款(具体修改内容见附件一) ,并将报主 管机关批准. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 董事会同时提请公司股东大会授权董事 会按照主管机关的要求办理公司变更登记相关事宜. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 ;

公司目前生产的主要产品除原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯外,新增加了原乙 酸三甲酯、亚磷酸两项,安全生产许可等手续已办理完毕.根据有关规定,公司 需向相关政府审批部门(包括但不限于:山东省工商局等)申请增加经营范围. 变更前后的公司经营范围如下:

2 变更前经营范围 变更后经营范围 医药中间体、农药中间体的研究开 发;

生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯 及其副产品,销售本公司生产的产品;

医药中间体、农药中间体产品(以上两 项不含危险化学品和易制毒化学品)的 批发销售及进出口业务(上述涉及配额 管理、许可证管理、专项规定管理的商 品按国家有关规定办理) . 医药中间体、农药中间体的研究开 发;

生产原甲酸三甲酯、 原甲酸三乙酯、 原乙酸三甲酯、亚磷酸及其他副产品, 销售本公司生产的产品;

医药中间体、 农药中间体产品(以上两项不含危险化 学品和易制毒化学品)的批发销售及进 出口业务(上述涉及配额管理、许可证 管理、专项规定管理的商品按国家有关 规定办理) . 公司同时修改《公司章程》相关条款(具体修改内容见附件一) ,并将报主 管机关批准. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 董事会同时提请公司股东大会授权董事 会按照主管机关的要求办理公司变更登记相关事宜. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 ;

具体修改内容见《 〈公司章程〉修订对照表》 (附件一) .本议案尚需提交公 司股东大会审议. 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权.