PDF《同方鼎欣科技股份有限公司监事任命公告》

公告编号:2018-034 证券代码:870840 证券简称:鼎欣科技 主办券商:申万宏源 同方鼎欣科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十次会议于

2018 年8月8日审议并通过: 提名周海英为公司监事,任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止, 自2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

7 日前以邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由单蜜主持. 本次任免尚需提交股东大会审议.本次任命已经

2018 年第三次临时股东大会审议 通过. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命监事周海英持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 原监事因工作调动原因离职,因公司发展需要任命新监事.

(四)新任董监高人员履历 周海英先生,1970 年8月生人,本科,毕业于江西财经学院.历任清华控股有限 公司财务部高级经理、副部长、资产财务管理部部长、资金财务部总经理、总裁助理, 并任辽宁省路桥建设集团有限公司董事,北京华环电子股份有限公司董事,紫光股份有 公告编号:2018-034 限公司监事等.现兼任清华控股有限公司监事、清华控股集团财务有限公司董事,清控 人居控股集团有限公司监事会主席,科威国际技术转移有限公司监事.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次任命周海英为公司监事符合公司管理、发展需求,将对公司发展产生积极影响.

三、备查文件 《第一届监事会第十次会议决议》 《2018 年第三次临时股东大会决议》 同方鼎欣科技股份有限公司 监事会

2018 年8月29 日