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湖北兴发化工集团股份有限公司

600141 2011 年年度报告 湖北兴发化工集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

16

七、 股东大会情况简介.20

八、 董事会报告

21

九、 监事会报告

36

九、 重要事项

38

十、 财务会计报告

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2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 何光昶 独立董事 因身体原因未能出席 高朗

(三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告.

(四) 公司负责人姓名 李国璋 主管会计工作负责人姓名 胡坤裔 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王琛 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人胡坤裔及会计机构负责人(会计主管人 员)王琛声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 湖北兴发化工集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 兴发集团 公司法定代表人 李国璋

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙卫东 程亚利 联系地址 湖北宜昌解放路

52 号三峡商城 B 座805 室 湖北宜昌解放路

52 号三峡商城 B 座805 室 电话 0717-6760939 0717-6760850 传真 0717-6760850 0717-6760850 电子信箱 xfdmb2008@163.com yalicn2005@163.com 湖北兴发化工集团股份有限公司

2011 年年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道

58 号 注册地址的邮政编码

443700 办公地址 湖北省兴山县古夫镇高阳大道

58 号 办公地址的邮政编码

443700 公司国际互联网网址 http://www.xingfagroup.com 电子信箱 inform@xingfagroup.com

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 兴发集团

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1994 年8月17 日 公司首次注册登记地点 湖北省兴山县峡口镇平邑口 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2011 年5月12 日 公司变更注册登记地点 湖北省兴山县古夫镇高阳大道

58 号 企业法人营业执照注册号

420000000007536 税务登记号码

420526271750612 组织机构代码 27175061-2 公司聘请的会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街