PDF《上海国际港务（ 上海国际港务（集团）》

股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600018

600018 600018

600018 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :上港集团 上港集团 上港集团 上港集团 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临2011

2011 2011 2011- - - -0

0 0

023 23

23 23 债券代码 债券代码 债券代码 债券代码: : : :122065

122065 122065

122065 债券简称 债券简称 债券简称 债券简称: : : :11

11 11

11 上港 上港 上港 上港

01 01

01 01 上海国际港务 上海国际港务 上海国际港务 上海国际港务( ( ( (集团 集团 集团 集团) ) ) )股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 关于 关于 关于 关于选举职工代表 选举职工代表 选举职工代表 选举职工代表董事 董事 董事 董事、 、 、 、监事的 监事的 监事的 监事的公告 公告 公告 公告 本公司 本公司 本公司 本公司董 董董董事会及全体 事会及全体 事会及全体 事会及全体董 董董董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 事保证本公告内容不存在任何虚假记载 事保证本公告内容不存在任何虚假记载 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 误导性陈述或者重大 遗漏 遗漏 遗漏 遗漏, , , ,并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性 并对其内容的真实性、 、 、 、准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任 准确性和完整性承担个别及连带责任.

. . . 上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会和 监事会任期已届满,须进行换届选举.根据《上海国际港务(集团)股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司董事会由

9 名董事组成, 其中职工代表董事

1 名、独立董事

3 名.公司职工代表董事由公司职工通过职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会.监事会由

5 名监事组成,其中职工代表监事比例不低于 1/3.公司职工代表监事由公司职 工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生后, 直接进入监事会. 经2011 年4月19 日召开的公司二届二次职工代表大会认真审议,选举王晓 华先生为第二届董事会职工代表董事(简历附后),周源康先生、范洁人先生为 第二届监事会职工代表监事(简历附后). 职工代表董事与公司

2011 年第二次临时股东大会选举产生的

8 名非职工代 表董事共同组成第二届董事会,按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使 职权.第二届董事会任期从

2011 年4月18 日起计算,至本届董事会任期届满时 为止. 职工代表监事与公司

2011 年第二次临时股东大会选举产生的

3 名非职工代 表监事共同组成第二届监事会,按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使 职权.第二届监事会任期从

2011 年4月18 日起计算,至本届董事会任期届满时 为止. 特此公告. 上海国际港务(集团)股份有限公司

2011 年4月20 日附:职工代表董事、职工代表监事简历 附附附附: : : :职工代表董事 职工代表董事 职工代表董事 职工代表董事、 、 、 、职工代表监事简历 职工代表监事简历 职工代表监事简历 职工代表监事简历 职工 职工 职工 职工代表董事 代表董事 代表董事 代表董事简历 简历 简历 简历: : : : 王晓华,男,1953 年12 月出生,汉族,1970 年6月参加工作,1973 年3月加入中国共产党,硕士研究生学历,高级政工师,历任上海市市政工程管理局 党委组织人事处处长;