PDF《天津天士力制药股份有限公司 收购小额贷款公司股权并向其增...》

1 证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2012-009 号 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 天津天士力制药股份有限公司 收购小额贷款公司股权并向其增资的公 收购小额贷款公司股权并向其增资的公 收购小额贷款公司股权并向其增资的公 收购小额贷款公司股权并向其增资的公告 告告告天津天士力制药股份有限公司(以下简称"天士力"或"本公司" )拟以自 有资金

5350 万元收购天津天士力融通小额贷款有限公司(以下简称"小额贷款 公司" )所有股东(八家)股权并向其增资

5000 万元人民币.

其中,小额贷款公 司股东天津天士力集团有限公司为本公司控股股东、天津宝士力置业发展有限公 司法人代表为本公司监事会主席、天津天士力现代中药资源有限公司为本公司全 资子公司,而分别构成本公司关联法人.该事项已经公司第四届董事会第

23 次 会议审议通过,收购关联方股权的关联交易事项关联董事表决时履行了回避制 度. 一一一

一、 、 、 、交易标的 交易标的 交易标的 交易标的( ( ( (小额贷款公司 小额贷款公司 小额贷款公司 小额贷款公司) ) ) )情况介绍 情况介绍 情况介绍 情况介绍 小额贷款公司成立于

2010 年1月14 日,注册资本

5000 万元人民币,法人 代表:闫凯,注册地点:天津市津南区双港科工贸产业园区久隆街

168 号.公司 经批准的主营业务为:办理各项小额贷款;

办理票据贴现;

办理贷款转让;

办理 与小额贷款相关的咨询业务;

办理贷款项下的结算业务. 公司由八位股东共同投资组建,股东及各自持股比例如下: 序号 股东名称 持股比例 出资额(万元)

1 天津天士力集团有限公司 30%

1500 2 天津宝士力置业发展有限公司 10%

500 3 天津天士力现代中药资源有限公司 10%

500 4 天津天时力医药有限公司 10%

500 5 杨远 10%

500 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任

2 6 吴丹勇 10%

500 7 杨丹 10%

500 8 葛剑 10%

500 合计 ―― 100%

5000 该公司2011年12月31日总资产5292.07万元, 负债57.07万元, 净资产5235.00 万元;

全年实现营业收入447.60万元,净利润214.68万元. (以上数据经五洲松 德联合会计师事务所审计) 二二二

二、 、 、 、交易对方情况介绍 交易对方情况介绍 交易对方情况介绍 交易对方情况介绍 1.天津天士力集团有限公司 企业性质:有限责任公司;

注册资本:贰亿叁仟柒佰捌拾肆万叁仟捌佰肆拾陆元人民币;

注册地址:天津市北辰科技园区;

法定代表人:闫希军;

主营业务:对外投资、控股;

天然植物药种植及相关加工、分离;

组织所属 企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务;

各类商品、物资的批发、 零售;

技术开发、咨询、服务、转让生物技术(不含药品生产与销售)及产品;

自有设备、房屋的租赁;

各类经济信息咨询;

本企业研制开发的技术和生产的科 研产品的出口业务;

本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器 仪表、零配件的进口业务;

本企业的进料加工和"三来一补"业务;