PDF《北京同仁堂科技发展股份有限公司》

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Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. ?京同仁堂科技发展股份有限公司(於 中华人民共和国注册成?的股份有限公司)(股份代号:8069) 公司秘书、授权代表变动及合资格会计师辞任 ?京同仁堂科技发展股份有限公司 ( 「本公司」 ) 之董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,陈毅驰先生(「陈先生」)将辞任本公司之公司秘书、授权代表 及合资格会计师,自二??八?一月一日起生效,而张京彦小姐(「张 小姐」)将於同日获委任本公司之公司秘书、授权代表.张小姐现 本公司董事会秘书. 陈先生已确认,其与董事会之间并无意?分歧,亦无任何与其辞任有关 的事项需提请本公司股东注意. 陈先生辞任后,本公司并?符合创业板上市规则第5.15条之规定.董事 会将尽快物色合适人选以填补合资格会计师之职位空缺. 董事会藉此就陈先生在任内对本公司所作之宝贵贡献致以衷心感谢. 承董事会命 ?京同仁堂科技发展股份有限公司 殷顺海 董事长

1 中国?京, 二??七?十二月二十七日 於本公布日,本公司之执?董事殷顺海先生、梅群先生、张生瑜先生、 王泉先生、丁永??士及匡桂申先生;

而独?非执?董事谭惠珠? 士、丁?辉先生及?世元先生. 本公布(本公司各董事愿共同及个别对此负全责)乃遵照香港?合交? 所有限公司《创业板证券上市规则》的规定而提供有关本公司的资?. 本公司各董事经作出一?合?查询后,确认就彼等所知及所信:(1) 本 公布所载资?在各重大方面均属准确及完整,且无误导成份;

(2) 并无 遗?任何事实致使本公布所载任何内容产生误导;

及(3)本公布内表达 的一?意?乃经审慎周详的考虑后方作出,并以公平合?的基准和假设 依. 本公布将於其张贴日起计最少七天在创业板网站http://www.hkgem.com 之「最新公司公告」页内刊登. 2