PDF《北京同仁堂科技发展股份有限公司》

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Tong Ren Tang Technologies Co., Ltd. ?京同仁堂科技发展股份有限公司(於 中华人民共和国注册成?的股份有限公司)(股份代号:8069) 二??七?末期股? ?京同仁堂科技发展股份有限公司 ( 「本公司」 )之董事会( 「董事会」 ) 谨 此公布,再此提述二??八?三月十八日发布之二??七?全?业绩公 布,董事会建议派发截至二??七?十二月三十一日止本??的末期股 ?每股人民币0.40元(含税) ,此建议派发的股?有待二??八?召开之 股东周?大会审议通过.本公司举?股东周?大会的时间,有权收取二 ??七?末期股?的股东截止时间与暂停办?股份过户登记手续时间 尚未确定,待上述时间确定后,本公司将另?发布股东周?大会通告, 敬请投资者?意香港?合交?所之创业板网站上的最新公告. 承董事会命 ?京同仁堂科技发展股份有限公司 梅群 董事长 中国?京, 二??八?三月十九日 於本公布日,本公司之执?董事梅群先生、张生瑜先生、匡桂申先生、殷顺海先 生、王泉先生及丁永??士;

而独?非执?董事谭惠珠小姐、丁?辉先生及?世

1 元先生. 本公布(本公司各董事愿共同及个别对此负全责)乃遵照香港?合交?所有限公司 《创业板证券上市规则》的规定而提供有关本公司的资?.本公司各董事经作出一 ?合?查询后,确认就彼等所知及所信:(1) 本公布所载资?在各重大方面均属准 确及完整,且无误导成份;

(2) 并无遗?任何事实致使本公布所载任何内容产生误 导;

及(3)本公布内表达的一?意?乃经审慎周详的考虑后方作出,并以公平合?的 基准和假设依. 本公布将於其张贴日起计最少七天在创业板网站 http://www.hkgem.com 之「最新 公司公告」页内刊登. 2