编辑: 达达恰西瓜 2014-03-13

5 企展控股有限公司 ? 2012年年报 董事履历 曾涛先生,现年37岁,於二零一一年二月十八日获委任为执行董事.彼为薪酬委员会、本公司提名委员会 ( 「提名委员 会」 ) 及企业管治委员会之成员及本公司其中一间附属公司之董事.曾先生为一间中国律师事务所之合夥人.曾先生持 有厦门大学法学学士学位及伦敦大学法学硕士学位.彼为香港高等法院之认可律师及中国之认可律师.曾先生目前为 THT Heat Transfer Technology. Inc. (其股份於纳斯达克股票市场上市,股份代号:THTI) 之独立董事.除上文所披露外, 曾先生於过去三年内并无於其他上市公司担任任何董事职务.曾先生并无於股份中拥有任何证券及期货条例第XV部所 指之权益. 曾先生与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东 (定义见上市规则) 或控股股东 (定义见上市规则) 并无任何关系. 曾先生与本公司并无固定服务年期,惟彼须依冈蛑辽倜咳曷种低巳我淮.曾先生之委任可由任何一方提前一个 月发出书面通知予以终止.曾先生有权获得董事酬金每年600,000港元,此乃由董事会於参考薪酬委员会按彼之资历、 经验及在本集团之职责及责任为基准之建议后厘定. 林君诚先生,现年43岁,於二零一二年二月十三日获委任为执行董事,彼亦为企业管治委员会之成员,及本公司其中数 间附属公司之董事.彼毕业於香港城市大学,获颁授会计学文学士学位.彼於商业及企业融资领域拥有逾15年经验.林 先生现任一间自二零零三年起於纳斯达克上市之公司China National Resources, Inc.之董事;

及丽盛集团控股有限公司 (股份代号s1004) 之执行董事及昊天能源集团有限公司 (股份代号:474) 之独立非执行董事 (上述两间公司均於联交 所上市) .林先生於二零零八年五月至二零一零年七月,曾为上海实业城市开发集团有限公司 (一间於联交所主板上市 的公司,股份代号:563) 之执行董事.除上文所披露者外,林先生於过去三年并无於其他上市公众公司担任任何董事职 务.彼并无於股份中拥有任何证券及期货条例第XV部所指之权益. 林先生与本公司之任何董事、高级管理人员、主要股东 (定义见上市规则) 或控股股东 (定义见上市规则) 并无任何关 系.林先生与本公司并无固定服务年期,惟彼须依冈蛟诒嘶裎魏笙陆旃啥苣甏蠡嵘下种低巳渭扳哐×,其后 须至少每三年轮值退任一次.林先生之委任可由任何一方提前一个月发出书面通知予以终止.林先生有权获得董事酬金 每年360,000港元,此乃由董事会经参考薪酬委员会按彼之资历、经验及在本集团之职责及责任为基准之建议后厘定.

6 企展控股有限公司 ? 2012年年报 董事履历 独立非执行董事 林庭乐先生,现年40岁,於二零一一年三月十二日获委任为独立非执行董事.彼为本公司审核委员会 ( 「审核委员会」 ) 、 薪酬委员会及提名委员会之主席.林先生於会计和金融行业拥有逾十五年经验.彼於上市、并购、集资及企业谘询上具 有丰富经验.彼於一九九五年开始於一间国际会计师事务所开展职业生涯,及随后自二零零零年起投身企业融资及基 金管理等领域.彼持有香港中文大学工商管理学士学位.彼为香港会计师公会资深会员及特许金融分析师的特许资格 持有人.林先生现分别为皓天财经集团控股有限公司 (股份代号s1260) 及长盈集团 (控股) 有限公司 (股份代号:689) (上述两家公司均於联交所上市) 之独立非执行董事.除上文所披露者外,林先生於过去三年内并无於其他上市公司担 任任何董事职务.林先生并无於股份中拥有任何证券及期货条例第XV部所指之权益. 林先生与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东 (定义见上市规则) 或控股股东 (定义见上市规则) 并无任何关系. 林先生与本公司於二零一一年三月十一日签订委任书,初步任期由二零一一年三月十二日起计为期一年,可於上述年 期届满时自动续约一年,惟彼须依冈蛑辽倜咳曷种低巳我淮.林先生之委任可由林先生提前两个月发出书面通 知或由本公司提前一个月发出书面通知予以终止.林先生有权获得董事酬金每年240,000港元,此乃由董事会於参考薪 酬委员会按彼之资历、经验及在本集团之职责及责任厘定. 胡竞英女士,现年54岁,於二零一一年三月十二日获委任为独立非执行董事.彼为本公司审核委员会、薪酬委员会及提 名委员会之成员.胡女士持有美利坚合众国 ( 「美国」 ) 佛罗里达州立国际大学工商管理硕士学位,美国Barry University科 学硕士学位及台湾大学文学士学位 (主修外语) .胡女士自二零零五年一月起担任汇俊会计师事务所有限公司之董事. 彼亦自二零........

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