PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公...》

公告编号:2016-043 证券代码:834808 证券简称:金昌股份 主办券商:申万宏源 浙江金昌特种纸股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

一、会议召开情况 浙江金昌特种纸股份有限公司(以下简称"公司" )第一届监事 会第六次会议于

2016 年11 月15 日在公司会议室召开.

公司现有监 事3人,实际出席会议

3 人.会议由监事会主席江青龙主持,会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况: 会议以投票表决方式审议通过如下议案: 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》;

经过全体监事讨论和审议, 同意公司不再聘任立信会计师事务所 (特殊普通合伙) ,改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司2016 年度审计机构. 表决结果: 同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票. 此外, 全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十五次会议, 依法履行了监事的职责.

三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-043

(一) 与会监事签字确认的公司 《第一届监事会第六次会议决议》 . 特此公告. 浙江金昌特种纸股份有限公司 监事会

2016 年11 月16 日