PDF《国电长源电力股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公...》

1 证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2018-008 国电长源电力股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十五次会议于

2018 年2月8日在武汉市洪 山区徐东大街

113 号本公司办公地国电大厦

29 楼会议室以现场方式 召开.会议通知于

1 月24 日以专人送达或邮件方式发出.会议应到 董事

9 人,实到

8 人,副董事长肖宏江因事未能出席本次会议,书面 委托董事王超代为出席并行使表决权.本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.会议由董 事长杨勤主持,公司监事及高级管理人员列席了会议.

二、董事会会议审议情况 会议经举手投票表决,审议通过以下决议: 1.审议通过了关于公司

2018 年日常性关联交易预计的议案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联 交易事项,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见. 公司

4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决,5 名非 关联董事对该议案进行了表决. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 内容详见同日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网 上的《关于公司

2018 年日常关联交易预计公告》 (公告编号: 2018-010) . 本议案需提交股东大会审议. 2.审议通过了关于公司

2018 年出租物业和财产保险关联交易预 计的议案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,该议案属关联 交易事项,独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表独立意见. 公司

4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了表决,5 名非 关联董事对该议案进行了表决. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 内容详见同日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网

2 上的《关于公司

2018 年出租物业和财产保险的关联交易预计公告》 (公告编号:2018-011) . 本议案需提交股东大会审议. 3.审议通过了关于公司

2018 年存、贷款关联交易预计的议案 由于国电财务有限公司为本公司控股股东国电集团间接控股的 企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构 成了本公司的关联交易.独立董事对此项议案进行了事前认可,并发 表独立意见.公司

4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年华回避了 表决,5 名非关联董事对该议案进行了表决. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 内容详见同日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网 上的《关于公司

2018 年存、贷款关联交易预计公告》 (公告编号: 2018-012) . 本议案需提交股东大会审议. 4.审议通过了关于全资子公司广水风电风机设备采购关联交易 的议案 由于国电联合动力技术有限公司为本公司控股股东国电集团间 接控股的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本 次交易构成了本公司的关联交易. 独立董事对此项议案进行了事前认 可,并发表独立意见.公司

4 名关联董事杨勤、赵虎、袁天平、薛年 华回避了表决,5 名非关联董事对该议案进行了表决. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 内容详见同日刊登在《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网 上的《关于全资子公司风机设备采购的关联交易公告》 (公告编号: 2018-013) . 本议案需提交股东大会审议. 5.审议通过了关于