PDF《湖北双剑鼓风机股份有限公司》

证券代码:833468 证券简称:双剑股份 公告编号:2015-006 湖北双剑鼓风机股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次. 本次会议是

2015 年第一次临时股东大会.

(二) 召集人. 本次股东大会的召集人是董事会.

(三) 会议召开的合法、合规性. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的说明.

(四) 会议召开日期和时间. 开始时间:2015 年12 月17 日09 时00 分 结束时间:2015 年12 月17 日12 时00 分

(五) 会议召开方式. 本次会议采用现场方式召开.

(六) 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2015 年12 月15 日, 股权 登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此 权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股 东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代 理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负 责人.

(七) 会议地点.湖北双剑鼓风机股份有限公司四楼会议 室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司董事会成员人数的议案》

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 ;

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 ;

4、审议《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转 让方式的议案》 ;

5、审议《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式 变更 相关事宜的议案》

6、审议《关于修改公司章程的议案》 .

三、会议登记方法

(一) 登记方式: (1)自然人股东持本人身份证、股东账 户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会 议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署 的授权委托书、 股东账户卡、 持股凭证和代理人本人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份 证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账 户卡和持股凭证;

(4)法人股东委托非法定代表人出席会 议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的 书面委托书、 单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证;

(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电 话方式登记.

(二) 登记时间:2015 年12 月16 日09:00-11:30 和13:30-16:00

(三) 登记地点:公司证券部

四、其他 1.会议召开日期如有变化的,提前

2 天通知. 2.联系人、联系地址 会议联系人:李振杰 联系

电话:0722-6429006 传真:0722-6429006 联系地址:广水市广水经济开发区 邮政编码:432721

3、会议费用:参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件目录 《湖北双剑鼓风机股份有限公司第一届董事会第十次 会议决议》 《湖北双剑鼓风机股份有限公司第一届监事会第八次 会议决议》 湖北双剑鼓风机股份有限公司 董事会 2015年12月1日