PDF《江苏富丽华通用设备股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:872473 证券简称:富丽华 主办券商:东吴证券 江苏富丽华通用设备股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相 关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日10 时-12 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-018 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的江苏新天伦律师事务所袁瑜洁、肖依克律师.

(七)会议地点 张家港市乐余镇兆丰西环路

10 号.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会

2018 年度工作情况.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告的议案》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报

2018 年 度监事会工作.

(三)审议《2018 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见本公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《公司

2018 年年度报告及年度 报告摘要》 (公告编号:2019-009,2019-010) .

(四)审议《2018 年度财务决算报告的议案》 根据法律、 法规和公司章程的规定,将公司

2018 年财务决算情况予以报告.

(五)审议《2018 年年度权益分派预案的议案》 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数, 以未分配利润向全体 股东每

10 股派发现金红利

6 元(含税) .

(六)审议《2019 年度财务预算报告的议案》 根据法律、 法规和公司章程的规定,将公司

2019 年财务预算情况予以报告.

(七)审议《关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易的议案》 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于补充确认

2018 年度偶发性关联交易的公告》 (公告编号 2018-016).

(八)审议《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 议案的具体内容详见本公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《江苏富丽华通用设备 公告编号:2019-018 股份有限公司关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》 (公告编号: 2019-013) .

(九)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 为了充分发挥江苏富丽华通用设备股份有限公司(以下简称"公司" )自有 资金的使用效率, 在不影响公司日常经营资金使用的前提下,在保障资金流动性 和安全性的基础上, 公司计划使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期理财产 品,投资最高额不超过人民币 2,500 万元.在上述额度范围内,授权总经理行 使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部具体操作.投资期限:自2018 年度股东大会审议通过之日起至