PDF《贵州火焰山电器股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交...》

公告编号:2019-009 证券代码:871289 证券简称:火焰山股 主办券商:长江证券 贵州火焰山电器股份有限公司 关于预计

2019 年日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 贵州火焰山电器股份有限公司(以下简称"公司" )于2019 年4月24 日召 开的第一届董事会第十次会议审议了《关于预计

2019 年日常性关联交易》的议 案,本议案涉及关联交易,关联董事邓正刚先生、关联董事邓飞先生、关联董事 邓荷女士回避表决. 参与本议案表决的无关联董事不足

3 人,不能形成有效的决 议,需提交公司

2018 年年度股东大会审议.

(二)预计日常性关联交易基本情况 关联交易类别 交易内容 关联人 关联关系 预计发生额 借款 公司淡季流动 资金少,财务资 助,补充流动资 金. 邓正刚 公司董事长、 控股股东、实 际控制人 45,000,000 元

(三)本次关联交易是否存在需要经过有关部门批准的情况 本次关联交易属于公司日常业务范围,不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 自然人:邓正刚 住所:贵州省遵义市播州区南白镇龙泉路

9 号 公告编号:2019-009

(二)关联关系介绍 邓正刚是公司董事长兼总经理

三、定价及公允性 上述关联交易为日常性关联交易, 关联方为公司业务发展, 无偿借款给公司, 补充公司流动资金,有利于公司长远发展,不存在损害公司利益的情形.

四、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 以上关联交易是为公司补充流动资金, 以保证公司生产经营的连续性及稳定 性.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易不会对政策经营产生不利影响.

五、备查文件目录 《贵州火焰山电器股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 贵州火焰山电器股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日