PDF《公开转让说明书》

1-1-1 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 推荐主办券商 开源证券股份有限公司 (西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层) 二一六年十一月 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见, 均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项:

一、原材料价格波动风险 公司生产经营的主要原材料为各类箱板纸、瓦楞原纸,原材料成本为公司最 主要的经营成本.目前公司生产所需的各类原纸在国内外市场供应充足,且国内 大型造纸厂商均在大规模扩大产能, 但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加 大,工业用纸价格仍存在上涨可能.若未来原纸价格出现大幅波动,将对公司原 纸成本的控制造成一定压力, 进而可能对公司生产经营及现金流量造成一定不利 影响.

二、下游行业需求波动风险 公司的下游行业主要为食品饮料、家用电器、消费电子、医药卫生、机电设 备等行业,公司的生产规模和产品规格主要依赖于下游行业客户的市场需求,因 此下游行业的发展状况对公司所处行业的兴衰起着关键性作用. 如果下游行业受 到宏观经济、行业政策等因素影响出现波动,将会对公司的盈利能力和利润水平 产生较大影响.

三、销售市场集中的风险 瓦楞纸箱主要为消费及轻工领域制造商配套,必须满足客户的 及时交货 需求;

同时,瓦楞纸箱单价较低,对运输成本较为敏感,因此,纸箱厂的经济服 务半径不超过 100-150 公里,不同地区市场间相互独立,互不竞争. 报告期内,公司销售收入主要来源于天津、北京和河北.销售区域集中,主 要原因为根据公司所处行业特性,客户需求对产品价格敏感度较高,致使运费对 市场需求产生较大影响, 从而使该行业企业普遍具有销售区域以生产地为中心的 集中特性.公司所在地为天津,制造业与物流业发达,市场需求旺盛,报告期内 公司销售稳定. 宏观世纪(天津)科技股份有限公司 公开转让说明书 1-1-4

四、税收优惠政策变化的风险 根据《高新技术企业认定管理工作指引》和《高新技术企业认定管理实施办 法》有关规定,公司于

2014 年10 月21 日被认定为高新技术企业并持有证书编 号为 GR201412000259 的《高新企业证书》,享受所得税的税收优惠政策,2014 年度、2015 年度、2016 年度按照 15%的税率缴纳企业所得税,未来公司能否享 受15%税率的企业所得税优惠政策存在不确定性, 若公司未来无法被认定为高新 技术企业,公司将恢复执行普通企业所得税税率,经营业绩可能会受到影响.