PDF《金城造纸股份有限公司》

06 年09 月25 日09 年06 月30 日13.7 否 卢京阳 柏生有限公司 盘锦鑫泰苇业有限公司 锦州鑫天纸业有限公司 金城造纸股份有限公司 欧阳步慈 盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司 张丙坤

9 主席何平监事男48

06 年09 月25 日09 年06 月30 日960

960 4.2 否 夏俊清 监事 男44

07 年05 月16 日09 年06 月30 日3.0 否合计53,415 53,415 - 157.80 公司未实行股权激励,公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权.

二、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出 席次数 以通讯方式 参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 陆剑斌 董事长

7 7

0 0 否 张丙坤 董事7601否吕立董事7700否高成军 董事7403否姜秋雷 董事7403否黄晓誉 董事7331否程春梅 独立董事

7 6

1 0 否宋彦独立董事

7 6

1 0 否李静独立董事

7 3

3 1 否 董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明:无 年内召开董事会会议次数

7 其中:现场会议次数

7 通讯方式召开会议次数

0

三、董事、监事和高级管理人员最近

5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他 单位的任职或兼职情况

1、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 陆剑斌:历任湖北省蒲圻造纸总厂车间主任、总工办主任、副总工程师、总工程师、 建筑安装办公室主任、 厂长助理、 副厂长, 山东日照森博浆纸有限责任公司总经理助理、 副总经理,现任金城造纸股份有限公司董事长、总经理. 张丙坤:历任辽宁省盘锦市大洼县党委办公室干事、行政科长、室务委员、副主任, 赵圈河乡党委书记、赵圈河苇场场长,金城造纸股份有限公司董事长、总经理,现任盘 锦兆海苇业有限责任公司、盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司董事长、金城造纸股份有限 公司副董事长. 吕立:历任金城造纸股份有限公司企管处处长、证券处处长、办公室主任、总经理 助理,现任金城造纸股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书. 高成军:历任金城造纸股份有限公司制浆分厂副厂长、设备处处长、金城造纸(集团)有限责任公司总裁助理、总裁,金城造纸股份有限公司总经理,现任锦州金日纸业 有限公司董事长、总经理,金城造纸股份有限公司董事. 姜秋雷:历任营口市工商银行劳动服务公司副经理、总经理,金城造纸股份有限公

10 司副总经理, 现任盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司总经理、 金城造纸股份有限公司董事. 黄晓誉:历任北京首饰进出口公司业务员,中国技术进出口总公司业务处、计划处 处长,中国技术贸易股份有限公司副总经理,现任华明国际实业有限公司董事长、总经 理,金城造纸股份有限公司董事. 尹德良:历任金城造纸股份有限公司团委书记、党委组织部部长、纪检委书记,现 任金城造纸股份有限公司副总经理. 蒋全:历任中兴―大连商业大厦合同管理员,辽宁大东律师事务所律师,北京中洲 光华会计师事务所有限公司大连分所项目经理, 北京中兴宇会计师事务所有限公司辽宁 分公司高级经理,现任金城造纸股份有限公司财务总监. 程春梅:历任辽宁工学院教师,辽宁工学院教研室副主任、主任,辽宁工学院经济 管理学院副院长, 现任辽宁工学院经济管理学院院长、 金城造纸股份有限公司独立董事. 宋彦:历任锦州市政府食品工业办公室副主任、党组成员,锦州工学院管理工程系 会计教研室副主任,辽宁工学院财务处处长,现任辽宁工学院经济管理学院教授、金城 造纸股份有限公司独立董事. 李静:历任辽宁工学院社科部教师,现任辽宁工学院宣传统战部部长、金城造纸股 份有限公司独立董事. 胡庆:历任内蒙古赤峰市燃料总公司平庄能源开发公司总经理,营口创新实业公司 总经理、营口小康煤炭销售有限公司总经理,现任金城造纸股份有限公司工会主席、监 事会主席. 何平:历任金城造纸股份有限公司设备处副处长、机修分厂厂长,现任金城造纸股 份有限公司热电分厂厂长、监事会监事. 夏俊清:历任金城造纸股份公司财务处会计员、会计师、副处长,现任金城造纸股 份有限公司审计监察处处长、监事会监事.