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山东博汇纸业股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议资料

2015 年第四次临时股东大会会议资料

1 山东博汇纸业股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会会议资料

一、会议召开时间: 现场会议时间:2015 年9月9日下午 2:30 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为

2015 年9月9日9:15-9:

25、9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2015 年9月9日9:15-15:00.

二、股权登记日:2015 年9月2日

三、现场会议地点:公司二楼第三会议室

四、会议的表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人:公司董事长郑鹏远先生

六、会议议程:

1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到;

2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格;

3、公司董事长郑鹏远先生主持会议,宣布开会并公布出席现场会议的股东 或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员;

4、选举两名股东代表、一名监事代表为本次股东会议的监票人和计票人;

5、审议以下议案: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《关于为江苏海力化工有限公司银行贷款提供担保的议案》 √

2 《关于为山东海力化工股份有限公司融资租赁业务提供担保的 议案》 √

3 《关于为山东海力化工股份有限公司提供担保的议案》 √

4 《关于为江苏博汇纸业有限公司提供担保的议案》 √

6、与会股东发言质询;

7、相关人员解释和说明;

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8、与会股东逐项投票表决;

9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果;

10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果;

11、监票代表报告汇总后的投票结果;

12、主持人宣读会议决议;

13、见证律师宣读法律意见;

14、主持人宣布散会. 山东博汇纸业股份有限公司董事会 二一五年九月二日

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3 议案之一 山东博汇纸业股份有限公司 关于为江苏海力化工有限公司银行贷款 提供担保的议案 各位股东:

一、交易概述 公司拟为江苏海力化工有限公司(以下简称 江苏海力 )银行贷款 4,000 万美元提供连带责任保证担保. 上述事项已经公司第八届董事会第三次会议审议 通过.

二、被担保人基本情况

(一)江苏海力化工有限公司 注册地址:大丰市大丰港经济区石化产业园 法定代表人:杨长友 注册资本:120,000 万元 经营范围:己二酸及其副产品精苯、硝酸、环己烷、甲苯、二甲苯制造;

己 内酰胺及其副产品硫酸铵制造;

化工产品批发(除危险化学品) ;

自营和代理各 类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除 外) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截至

2014 年12 月31 日,江苏海力经审计的总资产为 41.10 亿元,总负债 合计为 28.92 亿元,其中流动负债为 26.22 亿元,净资产为 12.18 亿元;

2014 年度实现营业收入 55.09 亿元,实现净利润 0.73 亿元. 截至

2015 年6月30 日, 江苏海力总资产为 40.90 亿元, 总负债合计为 27.96 亿元,其中流动负债为 22.81 亿元,净资产为 12.94 亿元;