PDF《苏宁电器连锁集团股份有限公司 关联交易公告》

证券代码:

002024 证券简称: 苏宁电器 公告编号: 2004-003 苏宁电器连锁集团股份有限公司 苏宁电器连锁集团股份有限公司 苏宁电器连锁集团股份有限公司 苏宁电器连锁集团股份有限公司 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

一、关联交易概述 苏宁电器连锁集团股份有限公司(以下简称"本公司")于2004 年8月2日与江苏苏宁电器有限公司在本公司会议室签署了《房屋租赁补充协议》 ,本公 司拟用自有资金对目前租赁江苏苏宁电器有限公司的办公用房进行增加及部分 调整.具体方案为:

1、 本公司自

2004 年9月1日起不再租赁江苏苏宁电器有限公司的苏宁电器 大厦第八层,改租第七层,租赁面积及租金不变;

2、本公司增租江苏苏宁电器有限公司的苏宁电器大厦第

13、

14、

15、17 层,共计建筑面积 4,447.52 平方米,租赁期自

2004 年9月1日起至

2011 年12 月31 日止,第一年年租金总额

320 万元,以后每年递增 2%. 由于江苏苏宁电器有限公司是本公司的第二大股东,持有本公司 18.29%的 股权.根据《深圳证券交易所股票上市规则(2002 修订稿) 》等有关规定,本公 司与江苏苏宁电器有限公司的房屋租赁行为构成了本公司的关联交易. 根据公司《章程》 ,中国证监会及交易所的有关规定,本议案涉及到的关联 董事在董事会表决时,予以回避并放弃了表决权,由非关联的董事表决通过.本 公司独立董事也就该关联交易发表了审核意见. 本次关联交易不需要经过有关部门批准.

二、关联方介绍 本次关联交易的关联方为江苏苏宁电器有限公司,其为本公司的第二大股 东.除此之外,本公司股东张近东持有江苏苏宁电器有限公司 28%的股权,本公 司股东陈金凤持有江苏苏宁电器有限公司 12%的股权,本公司董事孙为民持有江 苏苏宁电器有限公司 18%的股权.公司与江苏苏宁电器有限公司存在关联方关 系. 江苏苏宁电器有限公司为设立于

1999 年11 月24 日的有限责任公司,注册 资本

3000 万元.2002 年12 月16 日,江苏苏宁电器有限公司增资

4000 万元, 增资后,江苏苏宁电器有限公司注册资本变更为

7000 万元,股权状况为:刘晓 萌持股比例为 42%;

张近东持股比例为 28%;

孙为民持股比例为 18%;

陈金凤持 股比例为 12%.目前,江苏苏宁电器有限公司的主营业务为房屋租赁,法定代表 人刘晓萌,住所为南京市淮海路

68 号. 江苏苏宁电器有限公司

2003 年度实现净利润 32,261,521.36 元,截止到

2004 年6月30 日,江苏苏宁电器有限公司总资产为 254,886,059.07 元,净资 产为 129,678,110.57 元,2004 年1-6 月实现净利润 10,983,893.55 元(上述数 据未经过审计) .

三、关联交易标的基本情况 苏宁电器大厦座落于江苏省南京市淮海路

68 号,集商业用房与办公用房于 一体,其中商业用房为二至六楼,办公用房为七至十八楼.

四、关联交易合同的主要内容和定价政策 经江苏苏宁电器有限公司股东会同意,本公司于

2004 年8月2日与江苏苏 宁电器有限公司在本公司会议室签署了《房屋租赁补充协议》 . 主要内容:因本公司业务发展需要,双方经友好协商,在2002 年3月28 日签订的《房屋租赁合同》 (以下简称"原合同")的基础上签署补充协议.双 方同意,本公司自