PDF《浙江瑞明节能科技股份有限公司》

公告编号:2017-024

1 证券代码:831069 证券简称:瑞明节能 主办券商: 光大证券 浙江瑞明节能科技股份有限公司 关于推迟召开

2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

公司于

2017 年7月11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露了《2017 年第二次临时股东大会通知公告》,定于

2017 年7月26 日召开公司

2017 年第二次临时股东大会.由于原某做市商未能按 原计划将其股份由做市账户划转至自营账户, 经与相关股东沟通, 并经董事会审议, 决定将原定于

2017 年7月26 日召开的

2017 年第二次临时股东大会延期至

2017 年8月3日召开.现将本次临时股东大会推迟召开的事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 公司董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议将于

2017 年8月3日上午 9:00 召开,会期半天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年07 月31 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的 投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书 面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 浙江瑞明节能科技股份有限公司 关于推迟召开

2017 年第二次临时股东大会通知公告

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2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点: 公司会议室.

(八)会议审议事项:

1、审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜 的议案》

3、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护 措施的议案》

(九)会议登记方法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件, 股东账户卡.

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记. 《授权委托书》请见附件.

(十)登记时间:2017 年8月3日上午:8:00-9:00. (十一)登记地点: 公司董事会办公室. (十二)会议联系方式: 联系地址:浙江省德清县武康镇逸仙路

328 号 联系

电话:0572-8831820 传真:0572-8183000 联系人:刘明 (十三)会议费用 本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理. (十四)临时提案 浙江瑞明节能科技股份有限公司 关于推迟召开